El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, sostuvo que el objeto de la medida, de que los bancos informen de los depósitos mayores a $ 40.000, es la prevención y no actuar sobre un delito consumado.
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La resolución que ya rige en el país unifica criterios entre la Unidad de Información Financiera (UFI) y el Banco Central (BCRA), tiene como fin la "prevención", sostuvo Sbatella. "El objetivo no es descubrir un delito sino obligar al sistema de prevención a normalizar las operaciones, para que sea cada vez más difícil ingresar dinero ilícito", dijo el funcionario.
Además insistió en que la norma se encuentra "fuera del sistema sancionatorio penal". Aclaró que estarán en la mira "las operaciones inusuales de $40 mil en adelante, de las personas que no sean clientes de las entidades bancarias en las que se realicen".
Sbatella explicó así, al hablar por radio La Red, los alcances de la resolución 121 que fue publicada el viernes último en el Boletín Oficial, y destacó que la información que se reportará busca "evitar operaciones fuera de lo común".
También resaltó que esta información "es una parte más de los datos que tienen las entidades", tras consignar que según las estadísticas "sólo un 5% finaliza en una causa judicial".
La resolución deroga una norma del mes de febrero que disponía una serie de controles sobre los clientes con operaciones anuales de más de 500.000 pesos. La entidad deberá además verificar que el cliente no se encuentre incluido en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas.
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