"Argentina tendrá en junio ley de lavado"

• LO DIJO EL MINISTRO DE JUSTICIA, JULIO ALAK

Ayer disertaron en el seminario organizado por la fundación FAPLA el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el titular de la CNV, Alejandro Vanoli, y Miguel Pesce del BCRA, entre otros.

«Cuando se dice que en la Argentina no hay lavado de activos, es como un avestruz que esconde la cabeza para no ver el problema». Así lo definió Antonio Gustavo Rodrigues, expresidente del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y actual director de la unidad de control de lavado de dinero en Brasil.

Rodrigues disertó ayer en el VII Encuentro Anual sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y aprovechó para recordar que «el ministro (Julio Alak) presentó en febrero un plan de acción y se decidió dar tiempo hasta la próxima reunión. Se espera que en ese momento la Argentina tenga el proyecto de ley aprobado». El brasileño, diplomático de carrera, se refirió a la ley sobre control de lavado de dinero que, aprobada en Diputados, espera ahora su media sanción en el Senado, que se supone será el 1 de junio. De convertirse en ley, la Argentina llegaría justo a tiempo con la tarea hecha a la próxima reunión del GAFI, que será entre el 20 y 24 de junio en México.

En la inauguración del evento, el ministro de Justicia, Julio Alak, calificó al proyecto de ley contra lavado de dinero como «revolucionario». Rodrigues intentó bajar el dramatismo de la posibilidad de que la Argentina pase a la lista gris cuando dijo que «el GAFI no aplica sanciones» y que «ningún Estado en el mundo cumple con todas las recomendaciones». Sin embargo, reconoció que «lo que hace el GAFI es alertar a otros países sobre los riesgos de tratar con uno que no cumpla con ciertas normas».

Durante el encuentro, expusieron también el vicepresidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli; el titular de la Superintendencia de Seguros, Francisco Durañona; y el de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.

«Llevamos 11 años dando vueltas a la posibilidad de cumplir con las recomendaciones. Esta vez tomamos el toro por las astas y vamos a evitar una sanción a nuestro país de incluirnos en la lista gris», arriesgó Pesce en su exposición. En ese sentido, dijo que «el Senado va a reglamentar puntos que el sector privado, desde distintos ámbitos, observó». Además, señaló que «el GAFI es un grupo de países al que uno elige adherirse voluntariamente», de manera de mostrar que la Argentina está ahí por opción. Sin embargo, de concretarse una expulsión de este grupo de países, no sería por propia elección.

Para Vanoli, «se avanzó mucho pero falta todavía porque hay sectores que aún no entienden y toman las medidas de control como un hostigamiento». De manera de resaltar la importancia de las normas en este sentido, puso como ejemplo la crisis de 2008, «que muestra la importancia de la buena estructura de regulación y supervisión».