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CONTINENTAL URBANA SAI

1) Asamblea de Accionistas:

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambio en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2014, Tratamiento y destino del resultado del ejercicio, cumpliendo la Resolución Nº 593 de la CNV. Fueron aprobados los mencionados documentos. Se aprobó que el resultado del ejercicio neto de impuestos $ 3.821.687, se destine íntegramente a incrementar la reserva para renovación de activos, atento a que la reserva legal y está constituida por el máximo permitido por la ley, llegando a un total de Reserva para fines de Inversión y Renovación de $ 26.213.023.

3) Aprobación de gestiones Directorio y Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014.

Se realizó la siguiente aclaración antes de tratar el punto: atento que el día de la fecha los accionistas presentes fueron notificados de la observación efectuada por la CNV sobre los temas del Orden del Día, punto 3 y toda vez que no coincidimos con la observación señalada, pues la Reserva Legal se encuentra constituida de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea de Accionistas del 30-10-13, de conformidad con el limite máximo que establece el art. 70 de la Ley de Sociedades Comerciales, se mociona para que se trate este punto tal como esta en el Orden del Día. Fue aprobado.

Fue aprobada la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30/6/14. Se abstuvieron de votar los accionistas que no son Directores.

Se aprobaron las sumas a favor de la Comisión Fiscalizadora y el Directorio y la retribución del presidente. Se aclaró que se genera exceso de límite del 5% de las utilidades fijado por el Art. 261 de la Ley de Sociedades de la Ley 19.550 y normas de la CNV, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

El presidente informa que la sociedad Urbana Centros Comerciales SA que tiene un patrimonio negativo, y que continua en la actualidad acumulando quebrantos por lo que considera que seria conveniente que Continental Urbana intente vender las acciones de dicha sociedad de la que es titular, en una suma no inferior a $100.000. Fue aprobado.