Denuncia penal de la AFIP a los involucrados

Facsímil de la denuncia penal que realizó la AFIP por evasión tributaria y lavado de dinero.

 La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, así como a las firmas Torneos y Competencias SA y a Full Play SA, a las que pertenecen los tres mencionados.

La denuncia recayó en el Juzgado Penal Tributario Nº 2, a cargo de Diego García Berro, a quien el organismo fiscal solicitó ser tenido como parte querellante en la causa, que libre exhortos a Estados Unidos, Panamá, Uruguay y Suiza, así como el embargo de bienes de los contribuyentes investigados y la implementación de una serie de allanamientos para el secuestro de documentación sobre las operaciones bajo sospecha.

La presentación realizada por la dependencia oficial fue oficializada por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en París, una vez concluida su participación en una Reunión del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE.

En el escrito, la AFIP plantea la denuncia por hechos "encuadrables en los tipos penales de evasión tributaria y asociación ilícita fiscal, en concurrencia con encubrimiento de activos procedentes de actividades ilícitas", es decir, lavado de dinero, para lo cual solicitó una serie de medidas de prueba para la comprobación de los ilícitos. Para el organismo, los hechos permiten advertir "la existencia de negocios económicos ocultos que no tributaron impuestos en el país -evasión tributaria- cometida por un grupo organizado de 'hombres de negocios del fútbol' -asociación ilícita fiscal- y el encubrimiento de su origen al momento de exteriorizarse en distintas jurisdicciones".

Estas maniobras fueron cometidas para la AFIP por Alejandro Burzaco, Hugo Jinkins, Mariano Jinkis y las empresas Torneos y Competencias SA, Full Play SA, Full Play Internacional Televisión SA y TyC Sports con sociedades off-shore.