La Comisión Nacional de Valores (CNV) llevó adelante una serie de operativos en las sedes de Manta Compañía Inversora y en la Sociedad de Bolsa Epsilon, ambas en la ciudad de Mendoza, en el marco de una investigación llevada adelante por la AFIP en la que se detectó una importante fuga de divisas del país.
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En los operativos concretados durante la jornada participaron profesionales de las Gerencias de Emisoras y de Prevención de Lavado de dinero de la CNV.
A partir de una orden dispuesta por el titular de la CNV, Alejandro Vanoli, los profesionales realizaron una verificación en la sede de Manta y en la de la Sociedad de Bolsa Epsilon.
En la primera constataron el tipo de actividad que lleva a cabo, mientras que en la segunda buscaron determinar si está actuando en operaciones de venta con liquidación cable (contado con liqui).
En todos los casos solicitaron la exhibición de los libros contables, extractos bancarios, boletos, fichas de cuenta corriente de comitentes, legajos de comitentes y demás comprobantes comerciales.
Ambas sociedades tienen su domicilio en el edificio ubicado en avenida Roque Sáenz Peña 832, la primera en el piso 5º y la segunda en el 6º.
El viernes pasado, una investigación de la AFIP detectó que 10 clientes de la Sociedad de Bolsa Epsilon fugaron del país más de 30 millones de dólares a lo largo de 2011, lo que representa una evasión impositiva de al menos 200 millones de pesos.
"A raíz del trabajo de la AFIP, la Justicia Federal ordenó 53 allanamientos en diferentes domicilios para recabar información y documentación que permita determinar los responsables de la maniobra", indicó en esa oportunidad el organismo recaudador.
Los procedimientos se realizaron por orden del Juzgado Federal Criminal y Correccional número 5, y los allanamientos se llevaron a cabo en las firmas involucradas y los domicilios de los responsables, representantes, contadores y personas autorizadas a operar.
La fuga se realizó a través del sistema denominado "contado con liqui", que es una operación bursátil lícita, que consiste en la compra con pesos en el mercado local de activos que cotizan en el exterior, para luego venderlos en esas plazas y depositar el dinero en cuentas bancarias, que quedan fuera del alcance del fisco nacional.
"Los reales beneficiarios económicos entregaban cheques a Epsilon, que luego eran sellados por el agente de bolsa bajo la denominación de las firmas pantalla", explicó la AFIP en un comunicado.
Los cheques eran depositados en las cuentas de Epsilon para la compra de títulos públicos. Esos activos se vendían a los pocos días a través de un agente en el exterior, que depositaba los dólares obtenidos en una cuenta bancaria fuera del país.
"Entre los clientes de la Sociedad de Bolsa Epsilon se detectaron cooperativas que no poseen autorización para funcionar, sociedades comerciales que no realizan ningún tipo de de actividad, que no poseen capacidad económica o patrimonio como tampoco pagan impuestos y declaran empleados a su cargo, pero que al mismo tiempo realizaron transferencias millonarias de divisas", indicó la AFIP.
Se trata de flujos marginales de dinero no declarados al fisco nacional, y uno de los principales clientes de Epsilon es una empresa dedicada a la venta de facturas apócrifas en el mercado local, con el objetivo de facilitar la evasión de otros contribuyentes.
En otros casos, los comitentes de la Sociedad de Bolsa son sociedades a modo de prestanombres, para facilitar la fuga de divisas ocultando a los verdaderos dueños del dinero, concluyó la AFIP.
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