AFIP controla operaciones por $ 1.500 M

La AFIP informó que desde principios de año detectó inconsistencias por $ 1.500 millones en operaciones de compras de acciones que no cotizan en la Bolsa realizadas a través de la transferencia electrónica de datos. Indicó además que sobre el total, el 73% ($ 1.110 millones) corresponde a 42 contribuyentes que presentan también inconsistencias en sus declaraciones juradas.

El organismo recaudador afirmó que tras detectar las irregularidades, realizó 855 fiscalizaciones electrónicas sobre los contribuyentes involucrados para que regularicen su situación.

La AFIP añadió que realiza un monitoreo diario de las compras de acciones, según las operaciones informadas al organismo. Entre las irregularidades detectadas se encontraron vendedores que no habían declarado su participación accionaria o compradores de acciones cuya capacidad económica declarada no resultaba acorde al monto operado.

Las inconsistencias se advirtieron por medio del Régimen de Información de la AFIP, que obliga a declarar las transferencias y/o cesiones de acciones que no cotizan en la Bolsa a través la transferencia electrónica de datos. Están alcanzados los vendedores o cedentes, los adquirentes o cesionarios y las empresas emisoras de las acciones. Además abarca a escribanos de registro, en caso de que hayan intervenido en la transacción mediante la emisión de instrumento público.

Por este régimen en 2013 se detectaron irregularidades en operaciones por $ 2.300 millones. Según la AFIP, sobre el total, $ 152 millones correspondieron a 9 contribuyentes que no presentaron sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales.

La entidad recordó que la obligación de informar se estableció a través de la Resolución 3.293, que obliga a registrar las operaciones dentro de los 10 días hábiles de producida la transacción.

Esta información permite la identificación instantánea de los sujetos intervinientes en la compra y/o venta de acciones que no cotizan en la Bolsa.