AFIP pedirá datos a Costa Rica

La AFIP suscribió ayer en Costa Rica un acuerdo de intercambio de información tributaria para prevenir y combatir el fraude, la evasión y el lavado de dinero. A través del acuerdo firmado entre Ricardo Echegaray y la ministra de Hacienda costarricense, Jenny Phillips Aguilar, los Estados se comprometen a prestar asistencia mutua para facilitar el intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la administración y aplicación de las leyes nacionales.

Este es el primer convenio de este tipo firmado con un país de habla hispana y el tercero en total, luego de los rubricados con Andorra y el Principado de Mónaco. La semana próxima se celebrarán otros acuerdos con Bahamas y San Marino.

Información comprendida

Lo firmado prevé el intercambio de información a solicitud, la que puede versar sobre datos conservados por bancos, otras instituciones financieras, y cualquier persona, que actúe como agencia o en calidad de fiduciario; e información vinculada con la titularidad de compañías o sociedades.

También contempla la posibilidad de efectuar fiscalizaciones en el extranjero, es decir, que los representantes de una de la partes estén presentes en el territorio de otro Estado. La información tendrá carácter de confidencial.