AFIP prohibió el giro de divisas a 30 compañías

Ricardo Echegaray

La AFIP inhabilitó el giro de divisas de treinta compañías argentinas por una suma equivalente a los u$s 145 millones, alegando que éstas habrían sobrefacturado servicios contratados en el exterior.

De acuerdo con el comunicado del organismo tributario, las empresas sancionadas pretendían pagar servicios de fletes contratados fuera del país por montos incompatibles con su situación fiscal. El 46,5% de los fletes se contrataron con empresas radicadas en China, en tanto que el 24%, con firmas de Hong Kong y el 23,5%, con Estados Unidos.

De esta manera, el ente que conduce Ricardo Echegaray suspendió el CUIT para que las empresas accedan al Mercado Único Libre de Cambios e informó al Banco Central para que inicie las investigaciones referidas a la Ley Penal Cambiaria. Asimismo, a través de la DGI, inició una inspección integral de las compañías, a sus socios y a sus directores.

La medida se suma a la suspensión de la multinacional Procter & Gamble por presunta sobrefacturación de importaciones. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, resaltó la semana pasada que también se llevan a cabo investigaciones contra General Electric, Maltería Pampa y la firma Monteverde, aunque en estos últimos dos casos la pesquisa obedecería a una subfacturación de exportaciones.

Echegaray explicó que las "acciones sistemáticas" de control sobre pagos de servicios al exterior se desarrollan mediante la aplicación de la Declaración Jurada Anticipada de Servicios, disponibles en la Ventanilla Única del Comercio Exterior del organismo. Sobre esos registros, la AFIP aplica matrices de riesgo para evitar maniobras defraudatorias y detecta operaciones inconsistentes, por lo que aplica sanciones a las compañías en falta. "El análisis previo de contratos, facturas, balances y flujos de fondos mediante la Ventanilla Única determinó que se bloquearan 528 declaraciones anticipadas por u$s 2.662 millones", agregó el administrador federal.