Avanza causa Báez y otro juez investigará affaire WhatsApp

Suiza aceptó el pedido de la Argentina para abrir datos de 10 cuentas bancarias relacionadas con Báez.

Whatsapp. La causa por el mensaje de Guillermo Marijuan sobre el futuro judicial de Cristina de Kirchner ya tiene juez.

 El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quedó a cargo de la causa por la denuncia al fiscal Guillermo Marijuan a raíz de un mensaje de WhatsApp en el que advertía que había dejado a Cristina de Kirchner "más cerca de la detención", tras un pedido de indagatoria que formuló en el marco de una causa por presunto ocultamiento de giros financieros de Lázaro Báez a Estados Unidos. Sucedió luego de que el juez Sebastián Casanello se excusara de intervenir en la presentación contra el fiscal -interpuesta por un legislador kirchnerista- dado que comparte junto al funcionario la investigación contra el detenido empresario de la obra pública. En ese caso, Suiza anunció su colaboración para corroborar transferencias de fondos a ese país cuyos beneficiarios serían los hijos del titular de Austral Construcciones.

En paralelo, el ministro de Defensa, Julio Martínez, se reunió ayer con Casanello en su despacho para pedirle que se designe a su cartera y al Ejército Argentino como "depositarios judiciales" de la maquinaria pesada y vehículos pertenecientes a Báez y a su hijo, Martín, sujetos a embargo por el procesamiento dispuesto por ese magistrado por lavado de dinero. Hace tres meses, el funcionario le había pedido algo similar sobre esos bienes "con el fin de protegerlos, mantenerlos y utilizarlos al servicio de la comunidad". Austral se encuentra en proceso de desguace a partir de la detención de Báez, a principios de abril. Martínez prometió que esa maquinaria contribuirá al desarrollo de las obras del Plan Belgrano. Casanello se comprometió a responderle una vez que se termine con el inventario de todos los muebles e inmuebles que poseía el empresario, aún en proceso de elaboración. El ministro ofreció que el Batallón de Ingenieros 11 con asiento en Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz, colabore con el relevamiento.

Excusado

Casanello anunció que se inhibía de intervenir en la denuncia contra Marijuan formulada por el diputado camporista Rodolfo Tailhade. El audio sobre el que se apoyaba la presentación habría sido destinado al periodista Luis Majul, pero allí el fiscal aseguraba que el pedido para que Cristina de Kirchner no salga del país entrañaba dejarla "más cerca de la detención", lo que fue leído con animosidad en contra de la exmandataria. La denuncia por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo del juez o funcionario de Ministerio Público" fue nuevamente sorteada y recayó en su par Martínez de Giorgi

"Los hechos que se busca someter a la jurisdicción penal, más allá de si amerita promover o no una investigación, se vinculan con un expediente que se encuentra a cargo del suscripto y de la cual participa como acusador Marijuan", sostuvo el juez al inhibirse para actuar en el caso. "A fin de evitar cualquier sospecha relativa a la imparcialidad a mi actuación" es que Casanello justificó su decisión de excusarse de intervenir.

Suiza acepta

En el expediente principal, en el que se investiga a Báez y su entorno por lavado de dinero, además del pedido de incluir exfuncionarios kirchneristas, quedaban pendientes medidas de índole internacional. En ese contexto, Suiza aceptó la petición de la Justicia argentina sobre "abrir" datos sobre diez cuentas bancarias relacionadas con el empresario, según informó el portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), Folco Galli.

La petición argentina de "pruebas documentales" de las diez cuentas bancarias de Báez, había sido presentada por el tándem Casanello- Marijuan, luego de recibir un "informe de inteligencia" triangulado por la UIF local. "Luego de un examen abreviado en cuanto a las exigencias formales, la OFJ ha transmitido el pedido de ayuda judicial relativo al caso Báez al Ministerio Público de la Confederación (fiscalía federal) para ejecución", precisó Galli. De acuerdo con el exhorto argentino, se solicitó a Suiza datos de una presunta cuenta de Lázaro Báez en el banco PKB de Lugano, así como de otras cinco cuentas en el banco J. Safra Sarasin de Ginebra, que tendrían como beneficiarios a los cuatro hijos de Lázaro Báez (Leandro, Luciana, Martín y Melina). Tres de esas cuentas estarían bajo cobertura de las sociedades panameñas Foundation Kinsky, Tyndall Limited Inc y Fromental Corp.

Las dos restantes figuran a nombre de la sociedad española Wodson International SA, a la que se le atribuye haber dependido originalmente de la suiza Helvetic Services Group, una financiera de Lugano "gerenciada" por el italoargentino Néstor Marcelo Ramos, residente en Suiza. El reclamo se extiende a otras dos cuentas en el Banco Lombard Odier de Ginebra, cuyos titulares serían la sociedad Teegan Inc, "constituida en Belice y radicada en Panamá, y la citada panameña Tyndall Limited Inc.

Una tercera remitiría al Citibank de Ginebra, con la titularidad de la firma Redwood Associates Corp, y por último una cuarta supuestamente perteneciente a Helvetic Services Group, en el ya mencionado J. Safra Sarasin de Ginebra. Todo esto para reconstruir la cadena de giros de los que habrían sido responsables los Báez para derivar dinero.