Economía-gate: más casos en la ruta del dinero

Sorprendieron esta semana las derivaciones de las denuncias presentadas por el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Raúl Pleé, por el presunto pago ilícito de $ 54 millones por parte del Ministerio de Economía al grupo de Aseguradoras Accolade Pool, en 2007. Ambas investigaciones apuntan a personajes de alto perfil y larga historia, quienes hasta el momento habían logrado permanecer al margen de cualquier tipo de proceso en la Justicia argentina. Todos se relacionan entre sí, así como con históricos (y sospechosos) reclamos al ministerio.
Datos salientes
De algunos de los puntos más importantes de la investigación sobre «la ruta del dinero» (a la que Pleé se dedicó especialmente), se desprenden los siguientes datos:
c Jorge Pallavicino fue uno de los apoderados que designó Accolade Pool, justo antes de la aprobación de Juan Cayetano Intelisano, para cobrar parte del pago. Según la denuncia, habría cobrado $ 39 millones, con los que habría comprado títulos que una sociedad bursátil depositó en Uruguay. El apoderado (que habría pactado una comisión nunca reclamada) sería, en realidad, sólo una intermediario: el real beneficiario de esa suma, según las investigaciones, sería de apellido Del Azar, un hombre presuntamente muy vinculado a la gestión por los
$ 54 millones. Durante el período de negociaciones, Del Azar habría alquilado unas oficinas temporarias en Alicia Moreau de Justo al 1100 como «centro de operaciones» para impulsar el caso. Se encontraban justo a una cuadra de las de Iván Holjevac, ubicadas en Alicia Moreau de Justo al 1000.
c Otro de los vinculados en el caso al cobro sería el abogado Walter Oscar Bonavera, quien habría sido designado como delegado por la empresa Aquamarine (sociedad de las Islas Vírgenes) para cobrar el 17% del pago que había recibido Iván Holjevac por sus gestiones (el 27% del crédito de Accolade Pool). Bonavera, que según señaló el fiscal de la FIA tendría un vínculo familiar con la mujer del empresario croata, sería, además, quien en las últimas semanas denunció al juez Federico Faggionato Márquez por presunto abandono de persona. El abogado era amigo de Luis Tarzia y padrino de su hija. Tarzia fue uno de los procesados en la causa de la efedrina que murió el 30 de diciembre pasado por el agravamiento de una afección cardíaca. Entre los trabajos del delegado de Aquamarine (la primera de las compañías por las que habría circulado el dinero cobrado por Holjevac) se encuentra también la defensa del represor Miguel Ángel Junco.
c De la suma que Accolade Pool habría transferido a Holjevac, el 17% fue para Aquamarine (vía Bonavera) y el 10% habría ido a las arcas Superbe (ambas empresas declararon el mismo domicilio, aunque supuestamente no tenían nada que ver). A su vez, las dos cedieron sus créditos a compañías uruguayas: Aquamarine a Donatel y Superbe a Avincor. La primera figura en el pedido de informe al Poder Ejecutivo, solicitado por el ex diputado Carlos Francisco Dellepiane en 2007, que no logró ser aprobado por la Cámara baja. Donatel estaría también vinculada a un supuesto pago irregular por la construcción del buque Navenor, a cargo de los Astilleros Mestrina, por el que reclamaban $ 5.408.498. El apoderado que habría sido designado por Iván Holjevac (supuesto principal beneficiario del pago ilícito, según la denuncia de Garrido, e importante inversor en Uruguay) fue Jorge Enrique Rodríguez: él habría recibido de la empresa Donatel la transferencia de lo que ésta antes habría cobrado, mientras que Darío Morresi (otro de los imputados en la denuncia) habría percibido lo cedido por Avincor. Esta última declara como domicilio en Montevideo la misma dirección de Holjevac. Morresi estaría vinculado a Holjevac y habría sido el titular registral de la camioneta Hummer con la cual el croata realizó la travesía alrededor del mundo y que habría sido ingresada al país por Morresi como una importación temporaria por haber vivido en el exterior.
Según un informe presentado sobre el tema por la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos vinculados a lavado de dinero, Iván Holjevac sería cliente de un estudio jurídico que vende y administra Sociedades Anónimas Uruguayas y éstas se utilizarían para viabilizar evasiones fiscales, entre otros supuestos delitos.
c Pero las inversiones inmobiliarias e intereses económicos de Holjevac no estarían limitados exclusivamente a las tierras uruguayas: el empresario croata estaría a punto de adquirir tierras en la localidad de Termas de las Máquinas (Caviahue-Neuquén), en las que construiría un hotel boutique. El terreno sería cedido con la autorización del Ejército Argentino y ésta sería la causa por la que Holjevac estaría enfrentado con el principal inversor turístico de la zona.