HSBC: investigan a Grupo Ferreira por evasión tras la venta de John Deere

 Cuatro integrantes del Grupo Ferreira fueron ayer convocados a prestar declaración indagatoria por presunta evasión agravada, en el marco de la causa por cuentas ocultas en el Banco HSBC de Suiza, según informaron fuentes judiciales.

Los citados -con media hora de diferencia- fueron Antonio Adelino Ferreira (ya fallecido), Andrea Raquel Ferreira, Roberto Antonio Ferreira y María Marcela Ferreira. El primero era el dueño de John Deere, quien la vendió y giró el monto de la operación a Suiza, por una suma de u$s 60 millones. Las hijas se habrían enterado de esto a raíz del requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de acuerdo con las fuentes consultadas.

A los indicados se les imputa haber ocultado al fisco una cuenta en el HSBC Private Bank Suisse, que registraba al 31/12/2006 un monto varias veces millonario. Se trata en todos los casos de empresarios de la Argentina que se encuentran vinculados, como directivos y/o socios del Grupo Ortholan SA CIAG F y Ortholan, dedicado a la importación de maquinaria agrícola de las marcas John Deere y Case .

El fiscal Claudio Navas Rial solicitó la citación de 204 clientes del HSBC con cuentas en Ginebra, y oportunamente para los integrantes de este grupo, requisitoria que fue receptada por la jueza a cargo de la causa, Verónica Straccia.

En la denuncia de la AFIP se les imputó a dichos responsables el haber participado en el ocultamiento al fisco de rentas gravadas a través de la presentación de declaraciones juradas engañosas y/o a través de la omisión de declarar lo que corresponde, concretando la evasión de impuestos mediante la "expatriación a un banco extranjero de tales ingresos no revelados, mediante la utilización de la estructura bancaria provista por el HSBC Bank Argentina SA y por otras entidades ligadas al grupo HSBC Holding PLC, afectando los ejercicios fiscales comprendidos en 1/1/2005 al 31/12/2006". Así se detectó que la firma offshore Murphy and Frank Corp., radicada en las Islas Vírgenes británicas, era la titular de una cuenta bancaria con fondos millonarios, cuenta ésta de la cual resultaban beneficiarios y apoderados los socios y/o accionistas del grupo económico Ortholan.

Las fuentes señalaron que si bien los imputados intentarán endilgar la responsabilidad penal sobre el fallecido, la AFIP ha destacado que los restantes integrantes de la cuenta resultan apoderados y como tales podían disponer de los fondos.