El acuerdo amistoso prevé también la suspensión de algunas actividades de compensación en dólares del banco. Esta nueva multa se añade a otra de u$s 340 millones que se había impuesto al banco británico en 2012 por permitir transacciones financieras violando el embargo estadounidense contra Irán, a lo que siguió meses más tarde una demanda por u$s 327 millones, esta vez entablada por parte del Tesoro y la Reserva Federal estadounidenses.
Standard Chartered ha aceptado también una suspensión de las operaciones de compensación en dólares de su filial en Nueva York realizadas por la cuenta de "clientes de alto riesgo" de SCB, otra de sus subsidiarias en Hong Kong.
El organismo regulador bancario del Estado de Nueva York (DFS) consideró que el banco británico no había hecho lo suficiente para remediar las fallas internas detectadas en sus controles para prevenir el lavado de dinero, algo a lo que se había comprometido en 2012.
Sanción récord
En junio pasado el organismo regulador bancario de Nueva York determinó una sanción de u$s 8.900 millones al primer banco de Francia, el BNP Paribas, en el marco de una investigación por violar el embargo impuesto a Sudán, Irán y Cuba. La sanción dispuesta para la entidad bancaria francesa fue la más importante impuesta por Estados Unidos a un banco extranjero.
| Agencia Afp |
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