El blanqueo de capitales dispone que el dinero declarado e ingresado en el sistema financiero deberá quedar ahí hasta fin de 2025 o invertirse en destinos autorizados. Los sujetos obligados tienen que controlar el origen y movimiento de estos fondos y la UIF definió cómo deben hacerlo.
Los requisitos de la UIF entran en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció los lineamientos específicos para que los Sujetos Obligados reporten operaciones sospechosas (ROS) vinculadas al blanqueo de capitales (establecido en la Ley 27.743). Lo hizo por medio de la Resolución 110/2024, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
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Según lo publicado en el texto oficial, el objetivo de la Resolución es establecer un mecanismo especial para los ROS que se generen vinculados al blanqueo. Se especifica que está destinada a los "sujetos Obligados y tendrá vigencia durante el periodo de blanqueo".
Las obligaciones que plantea la resolución de la UIF para los sujetos obligados son las siguientes:
La norma sostiene que, basado en el propósito y naturaleza esperada de la relación comercial, el cliente deberá presentar la información transaccional y documentación sobre su situación económica, patrimonial y financiera.
La norma entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, este viernes 19 de julio.
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