La UIF y la Comisión Nacional de Valores trabajan en conjunto para desarrollar estrategias en contra del lavado de activos.
Directivos de la Unidad de Información Financiera (UIF, encargada de la política anti lavado de activos) se reunieron con funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en una mesa de trabajo "para fortalecer la supervisión a los sujetos obligados" que se encuentran bajo la competencia del organismo que controla el funcionamiento del mercado de capitales.
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Según se informó oficialmente, para abordar esos temas mantuvieron un encuentro el presidente de la UIF, Carlos Cruz, y el vice de la CNV, Sebastián Negri.
Durante el encuentro se abordaron asuntos de interés que vienen siendo analizados por ambos organismos, "como ser los sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y las diversas problemáticas que atraviesa el mercado de valores", indicó un comunicado.
También se analizaron "los tipos de maniobras tendientes a sortear la fiscalización del órgano de contralor y cómo éstas vulneran los sistemas de prevención sobre lavado de activos, la ejecución de delitos económicos complejos y la fuga de divisas".
Durante el año 2020 pese a las limitaciones derivadas del Covid-19, la UIF impulsó distintas acciones penales que estaban paralizadas desde hace años, en temas relacionados con ilícitos como ser terrorismo de Estado y lavado de activos por parte de entidades financieras.
En ese contexto, la UIF incrementó el promedio anual de querellas iniciadas, promoviéndose 35 nuevas acciones durante el año 2020, frente a las iniciadas por la gestión anterior en los años 2019 (9 querellas) y 2018 (22 querellas).
En el caso de las supervisiones, no obstante la pandemia y y la suspensión de plazos en materia de sumarios a causa del aislamiento sanitario decretado por el Estado Nacional, la UIF continuó cumpliendo con su misión y funciones.
Además, pese a las limitaciones de la presencialidad, se llevaron a cabo supervisiones in situ con organismos colaboradores y extra situ vinculadas a operaciones de contado con liquidación (CCL), dólar MEP, activos virtuales y Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) conforme a los riesgos detectados.
Durante el primer y tercer trimestre del año se realizaron un total de 10 supervisiones con la colaboración de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central. Mientras que durante el cuarto trimestre, una vez levantado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatoria (ASPO) se pudieron efectivizar 51 supervisiones -10 de ellas in situ y 41 extra situ-.
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