Dicen que la globalización facilitó el lavado de dinero

Los técnicos del FMI, Jean Francois Thony; y del Banco Mundial, Bess Michael, se refirieron a este tema en el seminario que analiza los avances regionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que se lleva a cabo entre hoy y mañana en la sede de la autoridad monetaria.

Thony indicó que a principios de los 80 se determinó que era el momento adecuado para empezar a combatir este problema, y se advirtió además "el impacto sustancial que tenía en el sistema financiero".

Señaló que la globalización facilitó las operaciones de lavado de dinero, por cuanto se comprobó que "el delito financiero organizado podía funcionar en economías abiertas".

En tal sentido, el técnico del FMI sentenció que "la globalización tenía que estar acompañada de normas que hicieran a los mercados financieros más justos y transparentes".

Por su parte, Michael indicó que las Naciones Unidas estiman que el lavado de dinero representa cerca de 500 mil millones de dólares anuales, equivalente al 5 por ciento del PBI mundial, y destacó que el objetivo del Banco Mundial es "ayudar a minimizar el impacto del dinero sucio en los sistemas financieros".

El salón Bosch del Banco Central estuvo colmado esta mañana en la apertura del seminario, que estuvo a cargo del vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, y del titular del BCRA, Martín Redrado, quienes dieron la bienvenida a los asistentes al encuentro.

Scioli destacó que "la globalización requiere respuestas coordinadas" para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y confió en que se sancionarán las legislaciones necesarias "para honrar los compromisos internacionales en la materia".

Por su parte, Redrado destacó que este seminario "es una muestra evidente del compromiso asumido por la Argentina" contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y agregó que "es uno de los elementos de la estrategia hemisférica de las Américas".

Redrado dijo que la autoridad monetaria hizo de este temario un punto central de su gestión, y mencionó como ejemplos la creación del Comité de Seguimiento para el control de operaciones especiales, el plan de capacitación para crear un cuerpo de inspectores especializados, y la tipificación de estos delitos con los estándares internacionales.

En ese sentido, se refirió a la Comunicación "A" 4273 del BCRA que establece lineamientos para la identificación de la clientela y de sus cuentas, así como el diseño de procedimientos y una guía de transacciones para detectar operaciones sospechosas.