Washington - El grupo financiero American Express aceptó pagar una multa de u$s 65 millones al gobierno estadounidense por no cumplir con las leyes federales contra el lavado de dinero. Las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos dijeron que el banco American Express Bank International (subsidiario de la emisora de tarjetas), que tiene su sede en Miami y que tradicionalmente ofrece servicios de banca privada a clientes de altos ingresos de América latina, reconoció la violación a las normas, tras los resultados que arrojó una investigación del Departamento de Justicia.
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Las leyes federales de EE.UU. ordenan a todos los bancos y empresas financieras que mantengan programas específicos contra el lavado de dinero. «Hoy una institución financiera establecida y respetada ha aprendido una lección valiosa acerca de sus obligaciones legales», manifestó Karen Tandy, administradora de la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA).
Al aceptar el incumplimiento de las disposiciones, la Justicia estadounidense no considerará los cargos por 12 meses si es que el banco implementa, de manera completa y efectiva, un programa contra el lavado de dinero.
«Cooperamos plenamente con el gobierno y comprendemos la necesidad de total vigilancia en nuestros esfuerzos por impedir el lavado de dinero», dijo una vocera de American Express. «Estamos totalmente comprometidos con los acuerdos a que hemos llegado y a realizar nuestras actividades con los más altos estándares de integridad, cumplimiento y control», agregó.
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