La Unidad de Información Financiera, conducida por José Sbatella, dispuso multar en más de 39 millones de pesos al Banco Francés por haber omitido su obligación de reportar una operación sospechosa respecto a una transferencia por ese monto.
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Según la investigación realizada por la UIF, las actuaciones comenzaron por un depósito que Jorge Roberto Pallavicino realizó el 22 de noviembre de 2007 en su caja de ahorro por un monto de más de 39 millones de pesos ($39.393.072,12).
De acuerdo a la resolución de la UIF a la que accedió Télam, el Banco Francés "nunca reportó a esta unidad el acontecimiento de la operación", lo que constituye "una omisión en su obligación de informar" en el marco de la ley 25.246.
El presidente de la Unidad de Información Financiera dispuso, por lo tanto, imponer a Miguel Angel Russo "una multa de una vez el valor de la transacción no informada" en su carácter de "oficial de cumplimiento".
También impuso al Banco Francés una multa de "pesos treinta y nueve millones trescienteos noventa y tres mil setenta y dos con 12/100 en virtud de lo dispuesto en el artículo 23, inciso 2, de la ley 25.246".
