Para Gonella, la Corte amparó en forma "indirecta" uso "fraudulento" del "CCL"

Carlos Gonella.

El fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, aseguró hoy que la Corte Suprema de Justicia terminó amparando en forma "indirecta" el uso "fraudulento" de las operaciones del contado con liqui.

"Lo hizo en forma indirecta porque no ingresó al fondo de la cuestión, no leyó el caso, sus antecedentes y tomó postura. La Corte dijo que no le interesa el tema", afirmó Gonella en declaraciones a Radio Del Plata.

El máximo tribunal rechazó un recurso de queja presentado por la PROCELAC para "limitar los abusos de los grandes operadores del mercado financiero" en la compra de bonos en pesos en el mercado local y su posterior venta en dólares en Nueva York para hacerse de dólares en billete.

La causa que originó la presentación ante la Corte es en una causa contra el BBVA Banco Francés y particulares por la compra de dólares, en la cual la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico absolvió a los acusados y ratificó la decisión del juez de primera instancia que había considerado que no existió delito.

"Es algo que nos preocupa institucionalmente porque hay interés público y económico en el caso... los medios y la gente están hablando del tema, por lo que al demostrar que no le interesa y no expedirse, la Corte contribuye a mantener la inseguridad jurídica sobre esto", cuestionó Gonella.

El fiscal a cargo de la PROCELAC dijo que la Corte no ha declarado que sean legales las operaciones de contado con liqui, sino que no se ha expedido justamente sobre ese tema por lo que no dijo que es legal ni ilegal.

"La Corte ha desestimado nuestro recurso de queja y no ingresó al fondo de la cuestión por lo que consideró que no se trata de algo trascendente cuando la realidad está demostrando precisamente lo contrario", sostuvo el fiscal.

Según Gonella, el tema es importante porque hay mucha gente que se viene enriqueciendo con mucho margen de ganancia con estas operaciones, en algunos casos de manera lícita y en otros de forma ilícita.

"Debe haber mucha gente que está festejando este fallo porque va a poder seguir utilizando esta maniobra fraudulentamente para hacer grandes diferencias a costa de la gente común que tiene restringido el acceso al dólar", sostuvo.

Si bien reconoció que el contado con liqui es una operación bursátil que está regulada y que es lícita, Gonella dijo que desde el punto de vista de la PROCELAC existen "determinadas modalidades" ilegales.

Señaló en ese sentido que las operaciones son fraudulentas cuando "se desarrollan sistemáticamente no con la finalidad de realizar una operatoria en el mercado de capitales sino con el exclusivo designio de obtener divisas sorteando el régimen cambiario, la ley y las reglamentaciones del Banco Central".

"Nosotros consideramos que se utiliza fraudulentamente este mecanismo legal cuando detectamos un patrón conductual, es decir una misma conducta de manera reiterada en el tiempo por parte de los mismo actores privados del sistema financiero que involucran una gran masa de dinero", afirmó.

Gonella aclaró que no se busca declarar ilegal la operación del contado con liqui en la presentación realizada por la PROCELAC ante el máximo tribunal sino "limitar los abusos de los grandes operadores del mercado financiero".

"¿Qué es el fraude a la ley?", se preguntó el fiscal y respondió: "Es plantear una operación bajo un ropaje jurídico pero que en realidad esconde otro designio que es violar otra norma y aprovecharse de los beneficios. Eso es lo que nosotros descubrimos en este caso".

Sobre la rápida decisión del máximo tribunal que preside Ricardo Lorenzetti, Gonella dijo que él "jamás" vio que la Corta resuelva en cuatro o cinco días "un tema de semejante trascendencia sin pedir la opinión del ministerio público".

El fiscal a cargo de la PROCELAC indicó que según las investigaciones del organismo público existe una "relación directa" entre el contado con liqui y el denominado dólar blue que opera ilegalmente en la city porteña.

"Nosotros en un poco más de dos años de trabajo llevamos secuestrados en la city, en un radio de cinco cuadras por cinco cuadras, más de 40 millones de pesos en efectivo", reveló en sus declaraciones.

Y dijo que ese monto puede resultar insignificante para el sistema económico en general, pero es "una punta del iceberg que muestra el flujo de dinero que se maneja en un circuito de dinero clandestino, ilegal, delictivo, que violenta las normas en la República Argentina". "Bueno, para nosotros el contado con liqui está relacionado con esto", afirmó.