Contacto en Francia para avalar blanqueo

Aníbal Fernández

Uno de los exámenes más difíciles deberá dar hoy el Gobierno para respaldar el plan de blanqueo de capitales que comienza en marzo. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, presentará el programa ante el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que combate el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el terrorismo, que comenzará a sesionar a partir de hoy en París. Allí también participará el jueves y el viernes próximo del plenario del GAFI en el OCDE.
Fernández viajó a la capital francesa acompañado por técnicos del Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Economía y la Cancillería. Básicamente, el argumento para defender el plan se centrará en que en líneas generales, se trata de un régimen similar al que aplicaron otros países, como Estados Unidos, Alemania, Canadá y Bélgica, que han realizado blanqueos sin inconvenientes.
«Nuestro país ha dado muestras de su compromiso en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Ambos temas integran la agenda de las políticas públicas de nuestro país, constituyéndose en una cuestión prioritaria la permanente adecuación de su legislación interna a las normativas internacionales», señala un comunicado de la cartera de Justicia difundido el fin de semana.
Reiteración
El mismo discurso comenzará a escucharse hoy en París dado que entre las críticas que recibió el proyecto oficial de repatriación de capitales, la principal fue que no se investiga el origen de los fondos. Esto podría provocar que ingrese al país dinero proveniente de actividades delictivas.
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, había adelantado ya que no debería presentarse ningún problema en el GAFI porque el plan cumple con todas las normas internacionales. Pero como se trasladó a los bancos la responsabilidad de asegurarse que los fondos no provengan de actividades ilegales, en ámbitos internacionales se presentaron temores.
Precisamente, el presidente del GAFI, Antonio Rodrigues, envió una carta al ministro de Economía, Carlos Fernández, donde señaló dudas acerca de que la ley no haya incluido precauciones para «verificar el origen del dinero u otros bienes».