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LEYDEN SA

Asamblea Ordinaria de Accionistas del 23/10/14. Síntesis de lo resuelto en cada punto del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta: se resolvió por unanimidad designar a los accionistas Guillermo Saúl Bianchi y Juan Domingo Gallardo. 2) Consideración de documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2014. Se aprobó la totalidad de la documentación por unanimidad de votos. 3) Distribución de utilidades del ejercicio según el siguiente detalle: a) Distribución de dividendos en efectivo provenientes de las utilidades del ejercicio por un total de $ 1.000.000 (un millón de pesos), pagaderos según el siguiente cronograma: 1º cuota, el 21 de noviembre de 2014 por la suma de $ 200.000, 2º cuota el 22 de diciembre de 2014 por la suma de 200.000, 3º cuota el 21 de enero de 2015 por la suma de 200.000, 4º cuota el 20 de febrero de 2015 por la suma de 200.000, 5º y última cuota el 20 de marzo de 2015 por la suma de de $ 200.000 delegando en el Directorio las facultades para realizar los pagos indicados en el cronograma y dar cumplimiento a los demás requisitos de las normas vigentes. b) Reserva Legal $ 120.798. c) Reserva Facultativa (1.295.162) Se aprobó por unanimidad de votos. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio una abstención. Se aprobó por unanimidad de votos computables. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio por las funciones cumplidas durante el ejercicio cerrado el 30.06.14. Se aprobó por unanimidad la suma que en razón de disposiciones legales en vigencia se aprovisionó, con cargo a resultados del ejercicio, como Honorarios al Directorio. 6) Fijación del número y Designación de Directores Titulares y Suplementes, con mandato por dos ejercicios es decir hasta la Asamblea que considere los Estados Contables a cerrarse el 30 de junio de 2016. Se fijó por unanimidad tres directores titulares y dos suplentes. 7) Se aprobó por unanimidad la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014. 8) Se aprobó por unanimidad la elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 9) y 10) Se designó por unanimidad al Contador certificante de los estados contables correspondientes al ejercicio Nº 57 iniciado el 1 de julio de 2014 y su correspondiente remuneración.