Denuncian a 1.200 firmas por usar facturas truchas

Ricardo Echegaray anunció que las empresas involucradas con facturas apócrifas aparecerán desde ahora informadas en el sitio de la AFIP.

 El titular de AFIP, Ricardo Echegaray, informó ayer que el organismo detectó alrededor de 1.200 empresas que utilizaron facturas apócrifas y que la denuncia de esa situación ya se encuentra en sede judicial para su investigación. Añadió que hasta el momento se ubicaron unas 10.000 facturas truchas y que el uso de este mecanismo "nace en el sector privado y termina en el sector privado". También dijo que la AFIP lleva adelante como querellante numerosos procesos penales en los que se verificaron facturas falsas. Actualmente, tramitan ante la Justicia más de 750 causas penales, en las que se investiga una evasión que supera los $ 1.200 millones.

Echegaray consideró que el uso de facturas apócrifas "parece ser una mecánica" de elusión empleada por una gran cantidad de empresas, algunas muy reconocidas cuyos nombres "serán publicados en la página de la AFIP" a partir de ahora como "un salto en la transparencia" en la información. Constarán las usinas de facturas falsas y las empresas que las utilizaron.

El funcionario afirmó que "es un tema pergeñado por el sistema privado para no pagar impuestos". Agregó que "se podría escribir muchísimo sobre facturas truchas, como es el caso de El Tehuelche, de un diputado" en relación con Eduardo Costa, legislador provincial de santa Cruz por la UCR . "También está Aeropuertos 2000, pero no por eso se puede instalar una situación irregular. Está Cablevisión, el Banco Santa Cruz. Está YPF, cuando era sociedad anónima. Son muchas", señaló Echegaray.

El funcionario realizó una conferencia de prensa sobre este tema luego de que un medio gráfico publicó el domingo un artículo señalando que el empresario patagónico Lázaro Báez es investigado por la utilización de facturas apócrifas. Echegaray dijo al respecto: "Parecería que el único caso de facturas truchas fuera el de Lázaro Báez".

En medio de estas declaraciones, el titular de la AFIP indicó: "Quiero remarcar, porque no sé si es con intencionalidad o falta de conocimiento técnico, que la presidente Cristina de Kirchner no es socia de Lázaro Báez". También aseguró que las empresas del grupo Báez "están bajo fiscalización" por la utilización de facturas apócrifas, y negó que se hayan cambiado a los funcionarios que investigaron a esas firmas. "Los mismos que la iniciaron terminaron la investigación", dijo Echegaray.

Según el funcionario, la utilización de esas facturas no necesariamente significa una violación de las normas, porque "se dan casos en los que un empleado infiel puede utilizar facturas de otro".

En relación con la publicación de las empresas involucradas en el sitio de la AFIP, Echegaray dijo que "en una primera etapa se informará de unas 1.200 firmas que las utilizaron", y estimó que "habrá alrededor de 10.000 facturas apócrifas" relacionadas con el listado.

Las empresas informadas debido a esta maniobra son aquellas que están por fuera del secreto fiscal, ya que sus causas ya fueron elevadas a la Justicia. El titular de la AFIP también diferenció que "una cosa es estar en una base de datos, y otra suspenderlos en la utilización del CUIT", que es el primer grado de sanción, porque es el Poder Judicial el que debe determinar si el accionar de esas empresas fue deliberado para sacar provecho.

En ese contexto, Echegaray reclamó a la Justicia mayor diligencia en la causa que la AFIP presentó contra el banco HSBC por el uso de facturas apócrifas, entre otros casos. El protocolo de actuación difundido por el organismo incluye:

•Usina duplicadora de facturas: contribuyente formalmente existente y activo que duplica sus comprobantes para generar créditos o gastos en sus clientes.

• Usina empresa desactivada: firma real que discontinuó su actividad sin tramitar la baja, siendo utilizada sólo para facturar crédito o gasto no legítimo.

• Usina cuya única actividad es la venta de facturas: empresa inscripta al solo efecto de facturar crédito no legítimo.

• Usina componente de un grupo económico: empresa inscripta al solo efecto de facturar crédito o gasto no legítimo únicamente dentro de un grupo de firmas vinculadas.