Denuncian a dos joyerías por lavado de dinero

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, a cargo del fiscal Raúl Plee, elevó una denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera contra dueños de dos reconocidas joyerías porteñas, según se informó ayer.

La causa por presunto lavado de activos de origen delictivo fue remitida al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, Secretaría N° 22, y fuentes de la UIF informaron que involucra a dos joyerías de la avenida Alvear, en el barrio de Recoleta.

El dictamen de Plee recoge las investigaciones realizadas por la Unidad de Información Financiera sobre un reporte de operación sospechosa realizado a partir de un reclamo judicial entablado contra un club de fútbol rosarino por $ 1.200.000, por un supuesto contrato de mutuo celebrado en 2005.

El motivo del reporte se fundaba en que no existían elementos que explicaran el origen de esos fondos, ni documentación que respaldara el préstamo efectuado.

En ese juicio se invocó, además, la existencia de tres pagarés por u$s 600.000 y un cuarto documento por u$s 700.000.

«El perfil económico del demandante no se correspondía con la dimensión de las operaciones mencionadas, ya que sólo figuraba como monotributista inscripto entre 2003 y 2009», indicaron fuentes de la UIF.

Las investigaciones realizadas por la UIF revelaron una estrecha relación entre el demandante y el responsable comercial de una de las joyerías investigadas, una relación que ahora deberá dilucidar la investigación judicial.