Detuvieron a Hernán Arbizu y lo extraditarán a Nueva York

El exejecutivo del JP Morgan viajará custodiado por el FBI. En Nueva York responderá ante los jueces del distrito sur de esa ciudad.

Hernán Arbizu, el exvicepresidente de la banca JP Morgan que denunció en 2008 el diseño de una estructura de lavado de dinero utilizada por cientos de las principales firmas locales, fue detenido ayer, luego de que se habilitase el pedido de extradición solicitado por la Justicia de los Estados Unidos. La detención del exdirectivo del JP Morgan fue anunciada por el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado de prensa y su extradición está estipulada para el 22 de junio, día en el que abordará un vuelo de American Airlines, acompañado por dos agentes del FBI. Está acusado de haber hecho transacciones ilegales en ocho oportunidades ante la Justicia neoyorquina, por lo que se autodenunció en la Argentina, forzando a la apertura de un expediente a cargo de Sergio Torres y Guillermo Marijuan, que jamás fue investigado. La cartera que conduce la ministra Patricia Bullrich eludió cualquier referencia al testimonio que prestó en diversas causas vinculadas con maniobras de lavado de activos a través de estructuras financieras offshore.

Ahora, el juez argentino libró la orden de captura porque Arbizu aceptó ser extraditado y la Justicia de ese país le informó que quedará detenido apenas pise suelo norteamericano, dijeron fuentes judiciales. Arbizu había llegado a un acuerdo con las autoridades norteamericanas para que se lleve adelante allí un proceso, aunque ahora se desconoce cuál será el resultado de su enjuiciamiento, ya que la propia casa matriz de JP Morgan lo denunció. El juez Sebastián Casanello lo imputó en una investigación por supuesto lavado de dinero que habría beneficiado a empresas como Autopistas del Sol, Edenor, Petrobras, entre otras. En la causa que tiene a su cargo Torres -con escasos avances pese a haberse presentado documentos, celulares y correos encriptados- se investigan delitos similares en relación con otras empresas, como el Grupo Clarín y sus directivos.

Los cargos por los que deberá responder Arbizu son "fraude bancario, robo de identidad agravado y fraude", según informaron fuentes judiciales. "Efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos de la Policía Federal lograron capturar al hombre en el barrio porteño de Belgrano, el cual era requerido por el delito de fraude bancario. El mismo se desempeñó un año como vicepresidente de un importante banco privado y allí fue donde realizó 8 transferencias bancarias no autorizadas por una importante suma de dinero", informó el ministerio. Arbizu permanecerá alojado en la División Alcaldía de la Superintendencia de Investigaciones Federales hasta tanto se concrete su entrega a las autoridades norteamericanas para ser trasladado a Nueva York.

La orden de detención fue liberada por el juez federal Ramos con el objetivo de concretar la extradición de Arbizu a Estados Unidos, donde afronta cargos por "fraude bancario, robo de identidad agravado y desfalco" por más de dos millones de dólares.

Por eso y para asegurar la extradición y evitar riesgo de fuga, Ramos ordenó la detención -ya concretada- hasta que el 22 de junio próximo, acompañado por dos agentes del FBI, Arbizu aborde un vuelo de la firma American Airlines, según la agenda judicial que maneja el magistrado. La Justicia estadounidense pidió la extradición en 2008 y desde entonces se desarrolló una causa que estuvo cuatro años a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y luego pasó a manos de Ramos, en la cual en reiteradas ocasiones Arbizu se negó a ser enviado a ese país.

De hecho, en otra causa a cargo del juez federal Sergio Torres se constituyó como testigo a la hora de denunciar presuntos fraudes y maniobras de lavado de activos registrados a través del JP Morgan.

Arbizu está acusado en Estados Unidos por ocho transferencias bancarias no autorizadas o no aprobadas por un cliente mientras se desempeñaba en la Unión de Bancos Suizos y otras cuatro desde una cuenta del JP Morgan por casi cinco millones de dólares en total.

Al conocerse el pedido de extradición de los Estados Unidos, Arbizu denunció al banco de inversión JP Morgan -del que formó parte- de haber montado un sistema de evasión de impuestos a través de sociedades offshore. La orden de extradición original fue librada por la Justicia federal del distrito sur de Nueva York.