Encontraron al nuevo Madoff (no lo detuvieron)

Nueva York - El banquero estadounidense Robert Allen Stanford, acusado de un millonario fraude, fue encontrado ayer por agentes del FBI en el estado de Virginia, informó el canal de televisión NBC.
La Comisión de Valores (SEC, por su sigla en inglés) acusa al millonario de haber estafado a inversionistas por hasta u$s 8.000 millones mediante la emisión de certificado de depósitos. Los policías le entregaron a Stanford documentos de la SEC, pero no lo detuvieron, señaló NBC.
El FBI investiga, además, al millonario texano Stanford por posibles vínculos con el lavado de dinero de narcotraficantes mexicanos, informó ayer el canal de televisión ABC.
Alrededor de dos meses después de revelarse el escándalo de Bernard Madoff, el martes las autoridades hicieron un registro de la central del grupo financiero de Stanford en Houston, estado de Texas.
El grupo financiero actuaba en Estados Unidos, la isla caribeña Antigua -un conocido paraíso fiscal-, América Central y Sudamérica. El banquero es famoso por su vida social y estrechas relaciones con políticos en Estados Unidos y el Caribe.
Stanford Financial Group también sufrió grandes pérdidas debido al «sistema de bola de nieve» del estafador Ma-doff, quizás la mayor estafa de la historia de las finanzas. De momento, Madoff se encuentra bajo arresto domiciliario en su departamento de Nueva York, después de haber pagado una millonaria fianza.
En tanto, el ministro de Finanzas de Venezuela, Alí Rodríguez, confirmó que la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban) decidió intervenir la sucursal del Stanford Bank en Venezuela, como paso previo para ser puesto en venta «lo antes posible».
«Ya contamos con grupos que se encuentran interesados en la adquisición de la entidad bancaria», señaló en una rueda de prensa. El ministro agregó que en Colombia y Panamá también fueron intervenidas la filiales del banco.
Por su parte, la Intendencia del Mercado de Valores de Ecuador inició una auditoría de las empresas que Stanford Trust mantenía en Ecuador y suspendió esta casa de valores hasta que se realice la inspección.
De acuerdo con datos de la prensa local, en Ecuador Stanford manejó unos u$s 80 millones de dólares de enero a diciembre de 2008 y u$s 71 millones en 2007.
Los eventuales perjudicados piden la devolución de sus inversiones, ante lo cual el intendente de la Bolsa de Valores de Quito, Santiago Noboa, afirmó que «tienen el 95% de seguridad de recuperar su dinero», mientras indicó que hasta el 30 de enero de este año los balances «no mostraron ninguna novedad».
Las autoridades mexicanas informaron ayer que iniciaron una investigación sobre el alcance del fraude del grupo financiero Stanford en México, donde al parecer se canalizaban recursos hacia el exterior al margen de la ley.
«Stanford Fondos México tiene autorización para tener presencia física aquí y para vender sociedades de inversión mexicanas», dijo el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz Torres. Sin embargo, señaló que, si se constata que utilizó su presencia física en México «para sacar recursos del público y mandarlos a la casa de Bolsa en Estados Unidos, ésta es una actividad prohibida y penada por la ley».
A su vez, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) de Perú suspendió ayer por 30 días las actividades de la filial de Stanford Financial Group, que opera en el país.
Agencia DPA