Fiscal pide investigar al monopolio por lavado

La cúpula del monopolio Clarín fue denunciada por una transferencia supuestamente irregular de 3 millones de pesos a un banco de Bahamas. La acusación fue presentada por la unidad fiscal contra el lavado de dinero (Procelac) que depende de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Se trata de una transferencia detectada por la AFIP y recogida por ese organismo, que la juzgó parte de "maniobras susceptibles de ser consideras como legitimadoras de activos de procedencia ilícita".

La imputación alcanza a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro y se relaciona con el envío de ese monto en octubre de 2008 desde una cuenta del Banco Mariva a otra del First Overseas Bank Limited de Nassau, Bahamas. De acuerdo con la denuncia presentada por Omar Orsi, jefe del área operativa de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, la transferencia se habría concretado "un día después de que el grupo fuera denunciado por maniobras ilícitas en la venta de acciones de las AFJP".

En la misma causa, a cargo del juez federal Luis Rodríguez y del fiscal Miguel Angel Osorio, la Unidad de Información Financiera (UIF), el órgano del Ministerio de Justicia que encabeza José Sbattella, había pedido días atrás un embargo por casi $ 800 millones contra Herrera de Noble, Aranda y Pagliaro por su evolución patrimonial.

La Procelac basó su acusación en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) tomado por la AFIP a partir de un informe de fiscalización de la firma "GC Dominio Sociedad Anónima", y de sus directores, Herrera de Noble, Magnetto, Aranda y Pagliaro. El reporte da cuenta de la transferencia de 3.053.784 pesos a la entidad de Bahamas. La venta de acciones de las AFJP coincidió con la estatización de los fondos previsionales dispuesta por ley y la consecuente desaparición de las administradoras privadas de esos recursos.