JP Morgan demandó a Arbizu en N. York

Nueva York - El banco estadounidense JP Morgan Chase demandó ayer ante un tribunal de Nueva York a su ex vicepresidente argentino Hernán Arbizu, al que acusa de haber robado u$s 2,8 millones que se encontraban en la cuenta de un cliente del banco.

Arbizu fue detenido por la Interpol en Buenos Aires en julio de 2008 a petición de una Corte neoyorquina, y desde entonces, las autoridades estadounidenses pelean por la extradición del ex banquero, que poco después logró la libertad bajo fianza.

El segundo mayor banco de Estados Unidos presentó ayer una demanda civil contra Arbizu, quien es acusado por los fiscales de Estados Unidos de quince cargos ese mes, por malversar unos u$s 5,4 millones de cuentas de clientes de JP Morgan y de su anterior empleador, UBS.

En la demanda presentada en la Corte federal de Manhattan, JP Morgan acusó a Arbizu de arreglar que los fondos fueran transferidos a una cuenta de cliente de UBS, al cual también habría robado fondos. «Arbizu cometió robo al mentirles a empleados de JP Morgan, falsificar documentos y la firma de un cliente de JP Morgan en transferencias electrónicas, para engañar a JP Morgan para que creyera que el cliente había dirigido esas transferencias», dijo la demanda.

JP Morgan dijo que Arbizu, de nacionalidad argentina, atendía a clientes ricos de la Argentina y de Chile, antes de viajar a la Argentina en la primavera boreal de 2008. El banco indicó que despidió a Arbizu el 30 de mayo de ese año y que le reembolsó el dinero a su cliente.

Arbizu dijo por correo electrónico que «no tenía idea» de la demanda y que consultaría con su abogado; y agregó que está tratando de conciliar una investigación relacionada con la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), un regulador de corredurías estadounidense.

Arbizu tiene poco más de 40 años y se enfrenta hasta a 30 años de prisión si es condenado por cargos criminales, los que incluyen fraude electrónico, fraude bancario, desfalco y robo de identidad. Arbizu permanece en la Argentina, pendiente de una extradición, dijo JP Morgan.

Según la Fiscalía Federal de Manhattan, en Nueva York, entre marzo de 2007 y abril de 2008 Arbizu realizó o promovió que se efectuara una docena de transferencias de cuentas de clientes en el banco suizo UBS y en JP Morgan por cerca de u$s 5,4 millones, sin que estuviera autorizado para ello.