La AFIP detectó evasión de $ 200 M en heladerías

A partir de una investigación de la AFIP sobre una cadena de heladerías, la Justicia Federal secuestró documentación que probaría las maniobras de una posible asociación ilícita acusada de evadir más de $ 200 millones. Los procedimientos -18 en total- culminaron con la detención de tres responsables de la empresa y se realizaron en domicilios radicados en Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy. En un comunicado, la AFIP explicó que las maniobras desarrolladas por la empresa «tendían a evitar fraudulentamente el pago de impuestos nacionales mediante la comercialización marginal de helados a gran escala a través de un sistema ideado, implementado, ejecutado y controlado por los directivos, llamado Operaciones W, en el que estarían implicados contadores y abogados cercanos a la empresa».

El fraude, según el ente recaudador, «consistía en introducir la marca en nuevos mercados, instalando las primeras heladerías a nombre de personas físicas de confianza de los directivos o de sociedades integradas por los mismos junto a terceros leales a ellos». Luego «transferían el fondo de comercio (bienes de cambio, bienes de uso, instalaciones y un valor llave de negocio), fijaban el valor real en un boleto de compraventa y facturaban sólo el 10% del precio, como valor llave, que está exento de IVA, a fin de evadir el impuesto», de acuerdo con el texto oficial. La AFIP advirtió que para llevar a cabo esta maniobra de evasión fue necesaria la connivencia de los centenares de franquiciados que participaron, alentados por el descuento del 10% que realizaba la empresa.