La Unidad de Información Financiera asistió en su carácter de parte querellante a la audiencia en la causa a cargo del juez Osvaldo Rappa en la que se investiga el posible lavado de activos perpetrado por una oficina clandestina que incumbe a altos directivos del Grupo Paribas (Banca Privada y Complaince Office). En la misma, la UIF, como también la querella del BCRA, rebatieron la posición de la defensa de anular el procedimiento en virtud de supuestas irregularidades. Las nulidades fueron planteadas por los imputados Osvaldo Rodríguez y Elba Guibernau de Trucco, clientes del BNP Paribas, quienes no podrían justificar el origen de los fondos.
El monto total operado sería de u$s 300 millones entre 2000 y 2008. El transferido en la operatoria fue de 42 millones de dólares. Llamó la atención a las querellas la ausencia a la audiencia del fiscal de Cámara, Joaquín Gasset.
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