Lavado: misión a Miami para evitar sanciones

José Sbatella

La Unidad de Información Financiera (UIF) se prepara para intentar excluir a la Argentina de la lista de los países a los que el GAFI (Grupo de Acción Financiera) les hace un seguimiento intensivo o que están en la «lista gris», término repudiado desde los despachos oficiales. En ese sentido, su titular, José Sbatella, partirá este domingo a Miami donde se realizará una reunión de los Estados de América Latina que están en la misma situación que la Argentina para que presenten un informe sobre los avances en materia de prevención del lavado y financiación del terrorismo. El resultado de cómo el GAFI interprete este documento se conocerá en su próximo plenario en París, a fines de octubre.

La reunión en Miami es con el Grupo de las Américas, que es una área técnica del GAFI. En su exposición del martes, Sbatella buscará convencer que desde el anterior plenario (que se desarrolló en junio en México) se mejoró en cada uno de los 7 puntos que fueron señalados. «De una autoevaluación que hicimos, tenemos 10 de las 16 recomendaciones fundamentales del GAFI cumplidas o mayormente cumplidas», explicó el titular de la UIF a este diario.

Cuestionamientos

Entre los principales señalamientos que se le hacen al país están la correcta tipificación del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que se habría subsanado con la ley de autolavado aprobada en junio. Además advierten de la necesidad de establecer e implementar procedimientos adecuados de confiscación de fondos relacionados con estos delitos, para la cual desde la UIF esgrimirán que se mejoró el régimen de decomiso.

También el GAFI requirió mejoras desde lo administrativo, en el sentido de optimizar la manera en que se producen los reportes de operaciones sospechosas (ROS). La respuesta desde la Argentina abarcará el hecho que desde abril la UIF cuenta con una matriz de riesgo, que es la sistematización para que de manera automática salten a la vista cuáles son los ROS más prioritarios. Además, los sujetos obligados a denunciar estas operaciones deben hacerlo mediante un sistema on line. «En 2009 hubo 1.500 reportes; en 2010, 3.000. En lo que va del año ya llevamos 5.646 y estimamos que terminaremos 2011 con 12.000 reportes de operaciones sospechosas», ejemplificó Sbatella.

Si el GAFI encuentra que la Argentina mejoró, podría pasar del proceso que implica una revisión cada cuatro meses a otra que significa una cada dos años. Sin embargo, salir definitivamente de la «lista gris» lleva más tiempo ya que debe terminar la Cuarta Ronda de evaluaciones mutuas, en 2013. «Si la auditoría fuera hoy, estaríamos saliendo», aseguró el titular de la UIF.

Además de la Argentina, los países que están bajo el proceso de seguimiento intensivo (o «lista gris») de la región (y que expondrán el martes en Miami) son Bolivia, Ecuador, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago. Para el titular de la UIF, en la reunión de México no se dio ninguno de los dos peores escenarios: que el GAFI alertara a la comunidad internacional de que la Argentina es vulnerable o, aún peor, la exclusión del país del grupo.

«Vamos a demostrar que estamos en mejores condiciones. Duplicamos recursos y hasta estamos sobrecumpliendo algunas de las recomendaciones», dijo Sbatella. «El Gafisud (conformado por países de la región) con su auditoría se da cuenta de la evolución de la Argentina», agregó.