Los que la AFIP dejará afuera

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, mencionó a algunas personas que no podrán ingresar al blanqueo de capitales lanzado ayer por el Gobierno porque están imputadas en causas judiciales por narcotráfico, trata de personas o irregularidades impositivas. Fue tras una pregunta en la conferencia de prensa sobre la posibilidad de que Lázaro Báez participe del blanqueo. Echegaray negó que ello pueda suceder, pero incluyó en la lista a Héctor Magnetto, Susana Giménez, Federico Elaskar, Jonathan Bottinelli, Pablo Lunati, Leonardo Fariña, Francisco de Narváez, Eduardo Eunerkian, Roberto Giordano, y también a compañías como Molinos Río de la Plata y el banco HSBC.

"Tenemos una lista amplia y larga de personas y empresas imputadas y que no pueden realizar la presentación voluntaria, como tampoco lo puede hacer ningún funcionario del ámbito nacional, provincial o municipal", informó Echegaray, al explicar quiénes quedan excluidos del nuevo sistema.

Según pudo saber este diario, existe una denuncia contra Susana Giménez, la N° 939/2012 (1639) caratulada: "MARÍA SUSANA GIMÉNEZ AUBERT SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769", con motivo de la compra de un terreno en Uruguay con fondos que provendrían de Singapur, de una sociedad de su propiedad (Spulgen Pte LTD) que no tenía declarada. Según fuentes judiciales, tendría otras dos sociedades sin declarar en Uruguay: Petronil y Kransor. En la causa, la AFIP es querellante desde el 29 de agosto del año pasado. Se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 3, a cargo de Verónica Straccia, Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario N° 2, a cargo de Germán BINCAZ.

Además de Magnetto, Echegaray mencionó ayer a otros ejecutivos del Grupo Clarín: José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro. Sobre los tres avanzan causas en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, en las que están imputados por lavado de dinero por la denuncia de Hernán Arbizu por cuentas sin declarar en el JP Morgan. Magnetto tendría 4 sociedades en Panamá no declaradas en la Argentina (AGEA Inversora, SEMAR, LEXSOL, NOIRLAND).

Otras causas relacionadas con las personas que ayer mencionó el titular de la AFIP son la de De Narváez (la N°1525/12, en el Juzgado Penal Tributario N° 2 a cargo de Juan Manuel García Berro), que investiga a 4 sociedades radicadas en Panamá en las que figura como director, pero que no declaró (Gadiram, Denar, Juglar, y la Esperanza Associated Corp.). Porw su parte, el árbitro Lunati es eje de una causa (N° 5911/13) por evasión y lavado de dinero. Se produjeron 7 allanamientos en la zona oeste del Gran Buenos Aires.