"El Gobierno de Estados Unidos está cerca de disponer una norma que, por primera vez, les va a exigir a los bancos y a otras instituciones financieras que averigüen la identidad de las personas escondidas detrás de las empresas fantasmas", publicó ayer el New York Times. "La medida, denominada 'diligencia debida del cliente' (C.D.D., por sus siglas en inglés), buscará cerrar una importante laguna en el sistema financiero estadounidense, que permite este tipo de maniobras secretas que saltaron a la luz esta semana con la fuga de millones de documentos del estudio de abogados panameño, Mossack Fonseca", comentó.
Además, el periódico citó a la directora del Departamento de Control de Crímenes Financieros, Jennifer Shasky Calvery, quien comentó que "la nueva norma dejará absolutamente claro que nuestras instituciones financieras deben conocer y entender la propiedad efectiva de sus clientes. ¿Quién es en realidad el que toma las decisiones? ¿Quién es el que gana?", agregó. En ese sentido, el New York Times destacó que "Estados Unidos es considerado como un rezagado en el esfuerzo mundial para sacar a la luz al turbio mundo de las empresas ficticias".
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