Otra medida contra lavado

La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso la implementación de un cronograma de actualización de los legajos de los clientes de las entidades financieras. Así lo estableció mediante la Resolución 68 de la UIF, publicada ayer en el Boletín Oficial, en función de las políticas de análisis de riesgo que se hubieran determinado y a los efectos de prevenir casos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La frecuencia de esa actualización deberá ser mayor para aquellos clientes respecto de los cuales se hubiera determinado un alto riesgo, y podrá ser menor para los de bajo riesgo.

La medida, que lleva la firma del titular de la UIF, José Sbatella, señala que los sujetos obligados deberán reportar "sin demora alguna" todo hecho u operación sospechosa de financiación del terrorismo y fija un plazo máximo de 48 horas a tal fin.

En los considerandos de la resolución se explica que de este modo se cumple con la primera de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir los mencionados delitos a partir de medidas proporcionales a los riesgos identificados.