Paraísos fiscales sobreviven: 25 países aún eluden al G-20

Aunque el G-20 fue terminante en las medidas que deben tomarse para luchar contra los paraísos fiscales, todavía hay 25 países que siguen sin cumplir con los requisitos necesarios.

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) difundido ayer, esos países figuran en la «lista gris» de la entidad, porque ni siquiera han llegado a firmar 12 convenciones de intercambio de información fiscal. Igualmente, «todas están muy activas» para llegar a esa cifra porque «temen» eventuales sanciones, explicó Pascal Saint Amans, director del Foro Global sobre la transparencia fiscal.

La Argentina está citada junto con China e India con avances en esta materia. El año pasado, la AFIP firmó acuerdos de intercambio de información con Andorra, Costa Rica y el Principado de Mónaco, entre otros.

Sanciones

Saint Amans recordó que las sanciones contra quienes no cumplen los estándares internacionales sólo las pueden establecer los Estados por su cuenta, pero se mostró convencido de que la presión contra los centros financieros que no cooperan contra la evasión fiscal va a continuar. Además, adelantó que en dos años estará disponible el examen de la situación de los diferentes países.

El director del foro insistió también en que el progreso logrado el año pasado fue en particular por «la amenaza de sanciones» y la presión política del G-20. En ese sentido, recordó que en 2009 se suscribieron más de 300 acuerdos de intercambio de información fiscal, y que gracias a esas firmas, 19 países salieron de la «lista gris» de paraísos fiscales de la OCDE. Entre éstos hay sobre todo pequeños Estados conocidos por ser centros de atracción de dinero del exterior, como Andorra, Anguila, Bahamas, Belice, Brunei, Islas Cook, Dominica, Granada, Islas Marshall, Montserrat, Nauru, Niue, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas o Vanuatu. No obstante, también hay otros países algo más grandes, como Costa Rica, Guatemala, Malasia, Filipinas, Uruguay y Liberia, que tampoco han llegado a las 12 convenciones de intercambio de información fiscal.

Además, Jeffrey Owens, que encabeza la división de impuestos de la OCDE, dijo que esa institución no objetará que los gobiernos usen datos bancarios robados para perseguir a los evasores de impuestos en paraísos fiscales.

Lista negra

La caza global de evasores se intensificó después de que Alemania y Francia aceptaran datos robados de bancos de Liechtenstein y Suiza para rastrear el dinero no declarado.

Desde el punto de vista formal, han desaparecido todos los paraísos fiscales de la «lista negra» de la OCDE, puesto que todas las jurisdicciones que estaban incluidas aceptaron conformarse a los criterios de intercambio de información fiscal, aunque no todas las hayan llevado a la práctica.

A la pregunta de si siguen existiendo los paraísos fiscales, el director del Foro Global respondió que depende de qué se considere por tal, y añadió que en los últimos tiempos la cuestión se ha centrado en las jurisdicciones no cooperativas, y reconoció que de ésas quedan.