Binance Holdings, el exchange de criptomonedas más importante del mundo, fue demandado este lunes en Chicago por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, acusado de romper reglas relacionadas de trading y de derivados.
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La entidad también informó que demandó al CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao. La entidad sostiene que Binance no cumplió con sus obligaciones al no registrarse debidamente con él. Binance no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios y un portavoz de la CFTC tampoco contestó enseguida.
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Cabe remarcar que la empresa es investigada desde al menos 2021, buscando determinar si no logró evitar que los residentes de EE.UU. compren y vendan derivados cripto. Las reglas de la CFTC usualmente requieren que las plataformas se registren con ella si dejan que estadounidenses operen ese tipo de productos.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS), y los fiscales federales, también vienen monitoreando el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero por parte de Binance, según informó Bloomberg News. Por su parte, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) examinaron si la bolsa contribuyó a la negociación de valores no registrados.
Tras conocerse la noticia, Binance emitió un comunicado en el cual consideró "inesperada y decepcionante" la demanda, al recordar que colaboran con los reguladores.
"Tras un examen inicial, la denuncia parece contener una enumeración incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchas de las cuestiones alegadas en ella. Aunque sólo podremos dar respuestas completas a su debido tiempo, a continuación, abordaremos algunos puntos clave", explicó la empresa y enumeró:
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