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En concreto, la fiscalía de Nueva York, que desarrolla una amplia investigación en colaboración con la Oficina Federal de Investigación (FBI), ha formulado cargos contra el surcoreano Tongsun Park, acusado de actuar como un agente no registrado de un gobierno extranjero, en este caso Irak.
Según explicó en rueda de prensa el fiscal del distrito sur de Manhattan, David N. Kelley, Park "conspiró" para actuar como intermediario entre el gobierno de Irak, funcionarios de la ONU y antiguos funcionarios de Estados Unidos en la creación de este programa humanitario.
Tras una larga negociación, "Petróleo por alimentos" fue puesto en marcha en 1996, y a través de él se permitió al gobierno de Saddam Hussein sortear el embargo impuesto por la ONU y vender petróleo con el fin de comprar bienes de primera necesidad para la población.
Como compensación por sus exitosas gestiones, dice el escrito de acusación, Park percibió al menos dos millones de dólares del gobierno de Irak, si bien una parte del dinero fue para "cuidar" a un alto funcionario de la ONU.
Kelley no quiso facilitar la identidad del alto funcionario de la ONU, ya que las investigaciones continúan abiertas, ni aclarar si se trata de Benon Sevan, el director del programa humanitario.
Una investigación independiente encargada por la ONU a un panel dirigido por el ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker, mostró que Sevan incurrió en un "grave conflicto de intereses", e ingresó en sus cuentas 160.000 dólares de dudosa procedencia.
Los fiscales, por otro lado, dijeron que Park -que puede ser condenado a cinco años de cárcel- trabajó con el estadounidense de origen iraquí Samir Vincent, que en enero pasado reconoció su culpabilidad en el caso.
El fiscal también formuló hoy cargos contra el empresario estadounidense David Chalmers, dirigente de la empresa Bayoil, de Texas, dedicada a negociar contratos petroleros, y contra el búlgaro residente en EEUU Ludmil Dionisiev, ambos detenidos en las últimas horas.
El tercer acusado es un británico identificado como John Irving, cuya extradición será solicitada a las autoridades de su país, según dijo hoy el fiscal.
Los tres hombres, según la acusación, "participaron en una conspiración para pagar millones de dólares en comisiones secretas al régimen de Saddam Hussein" con el fin de asegurarse que Bayoil pudieran continuar participando en el programa humanitario.
Kelley dijo que el valor del petróleo que lograron las empresas del empresario tejano pudo alcanzar, "de manera conservadora", los 100 millones de dólares.
Por ello, sobre estos tres individuos pesan las acusaciones de fraude en transferencias de dinero y de realizar transacciones financieras prohibidas con un país que apoya el terrorismo (Irak).
También se les acusa de violar la legislación que prohibía todo intercambio con el régimen iraquí, cargos por los que pueden ser condenados a un total de 62 años de prisión (40 años por el primer cargo, 10 por el segundo y 12 por el tercero).
El fiscal relató que el programa humanitario en Irak se corrompió a través de las comisiones secretas por parte de agentes y empresas que compraban petróleo iraquí.
El dinero iba a compañías y cuentas bancarias controladas por el régimen de Bagdad, en lugar de ir a la cuenta bancaria especialmente creada por decisión de la ONU para el pago de los productos de carácter humanitario.
El fiscal explicó, a preguntas de los periodistas, que los investigadores han encontrado total colaboración del panel que dirige Volcker, si bien no quiso adelantar si se procesará al funcionario de la ONU o si afectará de alguna manera la inmunidad diplomática.
A este respecto, el portavoz de la ONU, Stephan Dujarric, dijo hoy que "las autoridades judiciales estadounidenses nunca han contactado en sus investigaciones a ningún miembro de la plantilla de la ONU".
Declaró, además, que para la ONU, "cualquier acto criminal debe ser procesado".
