Control de bancos

«Estas medidas -aseguraron en el BCRA-exigieron un importante esfuerzo de adaptación a los estándares internacionales.»

El sistema financiero cuenta hoy con un esquema regulatorio que obliga a cumplir las obligaciones de conocimiento de la clientela, registro de informaciones sospechosas, congelamiento de fondos provenientes de actividades vinculadas con el terrorismo y mantenimiento de base de datos.