La Procelac determinó que el 34% de los casos de lavado de activos denunciados ante la Justicia tienen como delito precedente al "narcotráfico". Este junto a la evasión tributaria y la trata de personas representan 6 de 10 casos.
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El relevamiento tiene lugar en el marco de la evaluación que Argentina debe rendir ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de acuerdo a los compromisos asumidos en la lucha contra la corrupción.
Asimismo, del informe realizado por la procuraduría se desprende que el 17 % de las denuncias tiene como precedente los delitos de "evasión" y el 7% proviene de la "trata de personas" que junto con el narcotráfico representan un 58% de los casos, es decir 6 de cada 10.
Por otro lado, el 6% corresponde a "intermediación financiera no autorizada" como también a "financiamiento de terrorismo". Por "contrabando" hay un 5% de delitos denunciados mientras que el número de casos por "corrupción" alcanzan apenas el 4% de los casos tratados por la Unidad de Investigación Financiera.
Los casos analizados corresponden al periodo entre 2013 y 2016, ya que la Procelac, organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal, fue creada en diciembre de 2012. Teniendo en cuenta solamente el 2016, "el 45% de los casos están vinculados al circuito financiero marginal, seguido por la evasión tributaria (30%) y el narcotráfico (9%)", cita el informe.
De los años analizados se desprende que en 2013 la Unidad de Investigación Financiera le entregó a la procuraduría 37 casos relacionados directamente con lavado de activos. En 2014 el número no varió, pero en 2015 los legajos recibidos por la Procelac crecieron a 82.
Con el cambio de gestión, entre mayo y octubre de 2016 la UIF traspasó 15 legajos por lavado. El informe concluye que en los últimos meses crecieron la denuncias por "intermediación financiera no autorizada" al 33% mientras que el "tráfico de drogas" pasó a corresponder el 8%.
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