La Justicia Federal ordenó el allanamiento de tres domicilios en la ciudad cordobesa de Río Cuarto (Córdoba), donde funcionaban "cuevas" financieras bajo la figura de "mutuales" para evadir el pago de impuestos.
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En los allanamientos ordenados por el juez Federal Carlos Ochoa se habrían detectado operaciones superiores a los 140 millones de pesos a lo largo de 2011, provenientes de actividades de descuento de cheques de dudoso origen y compraventa de moneda extranjera en el mercado marginal.
Los procedimientos se llevaron a cabo en locales ubicados en Belgrano 17 -10º piso del edificio Opera-, Baigorria 40 y en un domicilio particular en Paunero al 500, en los que se presentaron un total de 30 agentes de la AFIP, informó esta tarde la entidad que conduce Ricardo Echegaray.
El Juzgado interviniente ordenó el secuestro del dinero en moneda nacional, dólares y cheques encontrados.
En los allanamientos también se encontró una importante cantidad de documentación, dispositivos electrónicos y bases de información que servirán para el avance de la causa.
La investigación de AFIP tiene su origen en la omisión de declarar ingresos gravados, supuesta utilización de presta-nombres y testaferros, incrementos patrimoniales de carácter inmobiliario no declarados e intervención en el mercado cambiario marginal o ilegal.
Se presume que las operaciones detectadas estarían infringiendo normativa penal tributaria y cambiaria, en este último caso con penas que llegan hasta los 8 años de prisión.
También se trabajó sobre el supuesto de conductas que pueden alcanzar la aplicación de sanciones en el marco de la Ley de Lavado de Dinero.
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