Activan exhortos a Suiza y Panamá por offshore de Grindetti

Justicia de instrucción tomó primera medida tras la imputación por tener poderes para administrar la firma Mercier y para manejar cuenta bancaria.

Grindetti. Admitió que tuvo poderes para “administrar” una offshore, pero que no tuvo movimientos económicos y desconoció cuenta en banco.

El juez de instrucción penal Diego Slupski solicitó formalmente ayer informes a Panamá y a Suiza sobre una sociedad offshore y una cuenta bancaria que aparecen mencionadas en los Panama Papers relacionadas con el exministro de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Al mismo tiempo, el magistrado también le pidió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la AFIP las declaraciones juradas presentadas por Grindetti, a fin de conocer si en ellas declaró las sociedades con las cuales aparece vinculado, algo que quedó al descubierto con las filtraciones del bufete panameño Mossack Fonseca y de los cuales el funcionario dijo no estar en conocimiento de su poder para manejar una cuenta cifrada en un banco helvético.

Es el primer movimiento concreto del juez del fuero criminal y correccional nacional que está a cargo de la investigación contra Grindetti luego de que la Cámara del Crimen resolviera un conflicto de competencia ante una denuncia que formuló el fiscal de instrucción Martín Niklison. Originalmente, el expediente recayó en el juzgado federal a cargo de María Romilda Servini de Cubría, quien giró para que emita el requerimiento de instrucción al fiscal Patricio Evers. La fiscalía imputó a Grindetti por enriquecimiento ilícito, pero Servini de Cubría consideró que al no haber sido nunca funcionario nacional (mientras estuvo en la cartera de Hacienda porteña y ahora como jefe comunal de Lanús), no era competencia de la Justicia federal, sino del fuero ordinario.

Según la denuncia contra el ex SOCMA, éste "figura entre julio de 2010 y julio de 2013 por haber recibido del estudio Mossack Fonseca un poder especial para operar Mercier International", una firma offshore similar a Fleg Trading Ltd., por la que está implicado Mauricio Macri. Pero el caso del intendente de Lanús es aún más comprometido que el del mandatario ya que "el 15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco Clariden Leu Ag, radicado en Suiza", afirma la acusación, apoyada en correos electrónicos que certifican la emisión de ese poder en favor de Grindetti y que formaron parte de los documentos desclasificados en los Panama Papers. La información internacional a Suiza y Panamá se solicitará vía exhorto por intermedio de Cancillería. El juzgado libró, además, los oficios a la AFIP y al Gobierno porteño. Estos últimos deberán ser recibidos en un plazo perentorio, mientras que la suerte de los exhortos ha sido disímil en la Justicia federal con pedidos globales.

La denuncia contra el funcionario había sido formulada de oficio por el fiscal de instrucción Martín Niklison apenas se conoció periodísticamente el hallazgo, y cronológicamente se trató de la primera presentación que englobó a todos los funcionarios implicados en el escándalo. Grindetti, en un comunicado, dijo tener "un poder para la administración general de la empresa Mercier Internacional entre 2010 y 2013", pero aseguró que "nunca se registraron movimientos económicos". Sobre la cuenta en Suiza, dijo que "desconoce completamente la apertura" y que nunca firmó ningún documento para abrirla. Otra de las complicaciones para el intendente es que su permiso para administrar la offshore fue en paralelo a su función como jefe económico de la Ciudad, y uno de los bancos que participó de la colocación de los Bonos Tango porteños tiene relación con la entidad Clariden Leu Ag, hecho por el que también fue denunciado.

En el fuero federal tramita una investigación contra Macri, a cargo del juez Sebastián Casanello, por su participación en dos sociedades: Kagemusha y Fleg Trading.

El juez ya libró exhortos a Panamá e Islas Bahamas donde están radicadas las sociedades offshore y está a la espera de recibir información del caso, lo mismo que datos provenientes de Brasil donde realizó operaciones con otras firmas del clan Macri, como Owners Do Brasil, la que sí realizó negocios en el país vecino.