Affaire BNP: Francia colaborará

El fiscal Carlos Gonella, que investiga el caso de lavado de activos y fuga de divisas por más de u$s 1.000 millones -cursados por particulares y empresas argentinas a través del banco BNP Paribas-, obtuvo ayer el compromiso de colaboración en su tarea por parte de un alto funcionario del Ministerio de Economía de Francia, al tiempo que prosiguió su ronda de contactos con legisladores galos, en su tercer

día de gestiones relacio-

nadas con el tema en París.

Tras reunirse con Bruno Dalles, director del servicio Tracfin (organismo francés de Tratamiento de Información y Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos), Gonella fue recibido por el secretario de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (Cámara de Diputados), Yves Censi, con lo cual completó los encuentros con legisladores iniciados el martes, en su encuentro con los titulares de la Comisión de Finanzas del Senado.

Los encuentros con funcionarios y legisladores franceses cobran relevancia debido a la participación del Estado francés en el capital del BNP Paribas, donde llegó a ser el principal accionista, con el 17%, durante 2009. Dalles prometió colaborar en esclarecer -y sancionar llegado el caso- las maniobras de lavado de activos realizadas por la entidad financiera en Buenos Aires, para lo cual le comentó a Gonella que Francia dispone de una base de datos completa sobre todas las personas que tienen cuentas en el sistema financiero.

El funcionario francés "me explicó que si bien carece de jurisdicción para suministrar esos datos -en lo que respecta al caso BNP Paribas- señaló que existe una vía factible a través del grupo Egmont, la red que agrupa a las unidades de información financiera que la Argentina integra junto con un centenar y medio de países", dijo el fiscal, titular de la Procelac (Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos).