AFIP denunció asociación ilícita

  La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente y solicitó la prisión preventiva de los integrantes de una asociación ilícita que pretendió fugar al exterior casi u$s 7 millones.

El intento de fuga se dio mediante empresas integradas por personas de escasos recursos económicos con las cuales simularon la contratación de servicios con sociedades vinculadas en Chile utilizando la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS). Además se comprobó "la subfacturación de exportaciones de ajo y mosto a través de la constitución de intermediarios ficticios en otros países por u$s 1 millón", informó el organismo recaudador en un comunicado. Ambas operaciones implican una evasión impositiva estimada de $ 13 millones. Preventivamente, AFIP inactivó todas las CUIT involucradas en la maniobra y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). En tanto, la Aduana determinó los tributos por la subfacturación e inactivó a los integrantes del registro de importadores y exportadores. Los involucrados también realizarían actividad de intermediación financiera sin contar con autorización emitida por el Banco Central de la República Argentina. La AFIP desarticuló la maniobra a partir de la documentación que recabó en cuatro allanamientos llevados a cabo en Mendoza y en San Juan.