D'Alessio SA: investiga juez pista de lavado de dinero en cuentas offshore

Ramos Padilla inició nuevo tramo de la investigación por transferencias "millonarias". Bogoliuk y otros dos hombres, involucrados. Intervendrá fiscalía antilavado. Contundente respaldo a fiscal de Dolores. Fariña contraatacó.

Marcelo D'Alessio

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla cerró filas con el fiscal Juan Pablo Curi y rechazó los intentos de apartarlo presentados por los abogados de los imputados en la causa por espionaje ilegal, y también por los querellantes. En paralelo, inauguró una nueva etapa en la investigación y le agregó las posibles maniobras de lavado de dinero que la organización a la que pertenecía el falso abogado Marcelo D’Alessio habría realizado en el exterior. La guerra de “carpetazos” tuvo su réplica en pleno juicio oral donde se juzga a Lázaro Báez y su entorno: allí el financista Leonardo Fariña repitió las acusaciones de complot sobre la constelación de abogados que merodean la causa de Dolores y con los que él mismo tuvo relación.

Ya había iniciado la contraofensiva declarando contra sus exabogados en el despacho de Claudio Bonadio, a quien se abrazó Elisa Carrió por las repercusiones que llegan desde Dolores. Si esa pesquisa avanza, también se topará con servicios de inteligencia. ¿Cómo podría entenderse que los defensores que lo expusieron como arrepentido a Fariña ahora revelen que lo guionaron? Báez puede saber la respuesta, aunque también podría dar cátedra como víctima de los “giradores” de tribunales. Es uno de las pistas “envenenadas” que deberá esquivar Ramos Padilla.

Pero como novedad, puso la lupa sobre operaciones que podrían involucrar lavado de activos a través de operaciones offshore y de comercio internacional no registradas. La sombra del dinero originado en el narcotráfico es una de las hipótesis que barajaron los investigadores. La cuestión se descubrió en el análisis de un grupo de WhatsApp surgido del teléfono de D’Alessio.

El juez mencionó “montos millonarios” involucrados en la maniobra “que pudieran tener origen en alguna de las maniobras ilícitas investigadas con el debido impulso fiscal”. La mención volvió a salvaguardar a Curi a quien destacó al momento de rechazar su recusación, poniendo de resalto que había participado activamente desde el comienzo de la investigación. En rigor, fue así. El fiscal fue uno de los principales impulsores de la asociación ilícita vinculada a D’Alessio, pero zigzagueó en el medio cuando el 28 de febrero pidió que la causa pase a Comodoro Py. El 16 de abril presentó un nuevo dictamen con medio centenar de pruebas, algo que Ramos Padilla entendió como un respaldo porque cerró el frente que le esgrimía Carlos Stornelli para esquivar su indagatoria.

Ramos Padilla pidió intervención a la fiscalía especializada en lavado de activos (Procelac) para que colabore con la pista que apunta a D’Alessio, el excomisario bonaerense Ricardo Bogoliuk y otras dos personas identificadas provisoriamente como “Pablo B.” y “Marcelo G”. “Este grupo habría obtenido aproximadamente en el mes de marzo de 2018 una licencia para efectuar operaciones offshore utilizando como base para ello una filial del Foreign Forance Bank en Anoujan, Islas Comores”, sostuvo Ramos Padilla. Cuatro países habrían sido destinatarios de fondos ilícitos.

“El objetivo de este grupo podría resultar ser la realización de movimientos de millonarios montos de dinero a nivel internacional mediante transacciones no registradas en el sistema bancario, con el fin de cobrar una comisión porcentual”, afirmó. Son comisiones de entre el 20 y el 25% del total que, deducidos gastos y otras comisiones, dejarían a los participantes un 0,5% de los montos blanqueados. Como hipótesis se platea la posibilidad de que la organización haya manejado 100 millones de euros. Los destinos probables: países de Asia, África, América y Europa.

En los diálogos, cada uno tiene roles asignados y D’Alessio aparece como el impulsor del grupo, donde se plantea un protocolo de acción y Bogoliuk debe “cuidar a los clientes”. La operación “implicó viajes de algunos de los integrantes del grupo para concretar operaciones; por ejemplo, en el mes de agosto de 2018, quien es referido como ‘MG’ viaja a Estambul para supervisar una parte del proceso y en otro momento quien es referido como Pablo Bloise viaja a San Pablo para reunirse con una persona identificada como Eglein Villanueva”.

“Las comunicaciones de este grupo se inician el 20 de marzo de 2018 a las 4:52:39 pm y, en los registros disponibles en el IphoneX de Marcelo D’Alessio, finalizan el día 11 de diciembre de 2018 a las 11:20:06 am”, indicó el juez sobre una nueva línea de acción en la Caja de Pandora en la que se convirtió la causa de Dolores.