Debate hoy el GAFI sanción al país por lavado de dinero

Julio Alak

El GAFI, principal organismo internacional de combate al lavado de dinero, analizará hoy en París la situación de la Argentina en una sesión que terminará con un comunicado que conocerá el viernes sobre la marcha de las observaciones que el mismo organismo le hizo al país el año pasado. Aunque en el Gobierno descreen que pueda existir una condena del GAFI a la Argentina por la deficiencia en los controles y especialmente por la mala a aplicación de la ley de lavado al no existir un solo caso de procesamiento o juzgamiento reportado, la delegación del país que viajó a París sigue con expectativa la previa al encuentro que comenzará hoy.

Ayer, José Sbatella, director de la UIF, y Miguel Pesce, vicepresidente del Banco Central, se dedicaron a pulir y ajustar el discurso que Julio Alak pronunciará hoy ante el GAFI y a responder las observaciones que el organismo presentó el año pasado casi como una advertencia final por las deficiencias en el combate al lavado de dinero.

Dictamen

Mientras eso sucedía en París, oficialismo y oposición se apuraban en una subcomisión de la Comisión de Legislación Penal de Diputados el dictamen del proyecto de reforma a la Ley de Lavado de Dinero que se conocerá mañana, un día antes que el GAFI emita su sentencia contra a la Argentina que, por otra parte, se espera que vuelva a dar tiempo para corregir los procedimientos.

El análisis de la situación del país se hará hoy en una reunión con el presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, Alak y Sbattella.

La delegación argentina viajó para presentar la defensa a la tercera evaluación sobre la situación de la Argentina en materia de lucha contra el lavado de dinero publicada en noviembre por el GAFI. Desde ese momento hasta ahora, la UIF ha modificado algunos procedimientos; en la realidad, no es mucho el avance que puede mostrar el Gobierno, al punto de seguir pendiente la amenaza de una posible expulsión del organismo.

En esa evaluación, el GAFI concluyó que «desde 2004 la Argentina no hizo progresos suficientes respecto de numerosas deficiencias identificadas entonces, y las medidas legales y preventivas adoptadas carecen de eficacia».

De ahí que la UIF intentara cerrar esos baches con dos resoluciones sobre operaciones inmobiliarias y aduaneras que se conocieron en febrero.

Con esa batería de medidas, el Gobierno intenta evitar una sanción del GAFI, que en su último informe le pidió al país adecuar su normativa antilavado en un plazo no superior a 100 días.

Pero más allá de las diferencias, la principal objeción del GAFI en su tercera evaluación es la falta de condenas judiciales y procesamientos en causas por investigación de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo desde que la Argentina adoptó una legislación para combatir el lavado.