Detectaron más evasión en campos

Se sumaron otras tres cerealeras a la lista de empresas que detectó la AFIP como comercializadoras de granos de forma ilegal y evasoras de impuestos. La operación difundida ayer involucra 150.000 toneladas de granos en Córdoba y tiene como consecuencia una maniobra de evasión de $ 140 millones. Sólo en abril, ya hay 12 detenidos por evasión tributaria denunciados por la AFIP, cinco prófugos y una persona con pedido de captura.

Las cerealeras implicadas son Cerealcor SRL y Agronegocios Corralito SA, pertenecientes a un mismo grupo económico «manejado por dos hermanos de la familia Melchiore», según fuentes judiciales, y radicadas en la localidad cordobesa de Corralito. La tercera firma es la Acopiadora Oliva, de propiedad de la familia Fioni.

La AFIP encontró 1.812 toneladas de cereal en negro en el momento de los procedimientos, de un valor aproximado de $ 1,5 millón. En otras localidades -Tío Pujio, La Playosa, Colazo, Pozo del Molle- se detectaron aproximadamente 16.000 toneladas de cereales y oleaginosas sin la correspondiente documentación de respaldo.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la AFIP de Río Cuarto (Córdoba) y están involucrados también establecimientos de acondicionamiento y acopio granarios, además de estudios jurídicos y contables.

En el marco de esta investigación, la AFIP allanó -por orden del Juzgado Federal de Villa María, a cargo del Dr. Mario Garzón- 11 domicilios en las localidades Oliva y Corralito. Secuestraron elementos que dan cuenta de la apropiación de claves fiscales de terceras personas y de la existencia de cheques y valores de terceros en propia cartera, que significan el retorno del dinero de parte de los proveedores inexistentes. Además, las firmas acusadas utilizaban «prestanombres» de sujetos insolventes y sociedades fantasma para ocultar los verdaderos operadores, y de este modo obtenían créditos fiscales falsos.

El último mes fueron detenidas tres personas vinculadas a la actividad agropecuaria en Mercedes, por el uso de facturas apócrifas. En esa misma ciudad bonaerense y por la misma presunción de delito hay cinco prófugos y una persona con pedido de captura perteneciente a un frigorífico.

En Mendoza, también por una denuncia de la AFIP, la Justicia detuvo a dos testaferros de un secadero de frutas que realizaba exportaciones. En la Capital Federal se realizaron tres detenciones por el uso de facturas ilegales en ventas por internet y una en Santa Fe, sobre un importador monotributista al que se le descubrió ser poseedor de propiedades en Shanghái y de cuentas en las islas Caimán.