En una citación emitida a principios de este año, autoridades estadounidenses pidieron a Citigroup que proporcionara información sobre cuentas vinculadas a cuatro empresas afiliadas a Hank Rhon, de acuerdo con documentos revisados por la agencia. Ello incluye dos unidades de Grupo Financiero Interacciones y dos de Grupo Hermes SA, controladas por Hank Rhon y su familia.
El Departamento de Justicia de EE.UU. pidió al banco proporcionar documentación similar para una quinta compañía, Banco Monex, que no está conectada a Hank Rhon, para una serie de empresas de transferencia de dinero, e información menos detallada de más de una docena de otras compañías.
Los documentos indican que el Departamento de Justicia norteamericano está examinando las prácticas contra el lavado de dinero en Banco Nacional de México, la unidad mexicana de Citigroup conocida como Banamex.
Hank Rhon y su familia se ubican en el lugar 782 entre los más ricos del mundo, con una fortuna de u$s 2.100 millones, y son propietarios del 74% de Grupo Financiero Interacciones, según la revista Forbes.
En julio se anunció que Citigroup cerrará las operaciones de Banamex USA, una de sus filiales en Estados Unidos, que ha sido investigada por posibles violaciones a las leyes contra el lavado de dinero.
| Agencia Reuters |
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