Escándalo en el HSBC

Washington - El Senado de Estados Unidos acusó ayer al banco británico HSBC de no haber puesto freno al lavado de dinero que durante años realizaron carteles mexicanos a través de sus filiales, por lo que la institución financiera se disculpó en una audiencia en la que dimitió un alto ejecutivo. El subcomité de investigaciones permanentes del Senado se reunió ayer para analizar los resultados del informe que revela que los carteles mexicanos utilizaron las filiales del banco para realizar operaciones que les permitiera lavar el dinero procedente de la droga en el sistema estadounidense. El presidente del subcomité, el demócrata Carl Levi, acusó a HSBC de haber utilizado su filial en EE.UU. como una «puerta de acceso» a clientes que no han respetado las normas y haber expuesto al sistema financiero estadounidense «a un amplio espectro de riesgos de lavado de dinero, narcotráfico y financiación terrorista». Durante la audiencia, el jefe del departamento de control del banco británico HSBC, David Bagley, reconoció que hubo fallas en los sistemas de control y anunció su dimisión. El informe indica que entre 2007 y 2008 la filial mexicana HBMX introdujo u$s 7.000 millones en efectivo en el sistema a través de HSBC en EE.UU. sin que se tuviera en cuenta su procedencia o las características de las transacciones. Además recrimina al banco británico el haber calificado su oficina en México como una filial de bajo riesgo «pese a su localización en un país que afronta desafíos de lavado de dinero y de narcotráfico» y que cuenta con «clientes de alto riesgo como casas de cambio o cuentas en las islas Caimán».

La investigación del Senado de EE.UU. analizó también las operaciones del HSBC en Arabia Saudita con el banco Al Rajhi, donde, según recordó Levi, se ha vinculado a uno de sus máximos responsables con Al Qaeda. En cuanto a Irán, señaló que la división de Oriente Medio del banco ocultó y omitió en sus informes toda referencia a este país para evitar los filtros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) y «circunvalar» protecciones destinadas a «bloquear transacciones que involucren a terroristas, jefes narcotraficantes y regímenes deshonestos». El comité menciona que el banco a través de dos de sus filiales ejecutó cerca de 25.000 operaciones por valor de u$s 19.400 millones a través de sus cuentas a EE.UU. durante más de siete años sin dar a conocer que dichas transacciones estaban vinculadas con Irán.

Agencias EFE, Reuters y AFP