Evasión: condenan a dos empresarios

Ante una denuncia de la AFIP, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 condenó a dos empresarios a tres años de prisión en suspenso por el delito de evasión, al utilizar fraudulentamente el beneficio de diferimiento de impuestos.

Según información a la que tuvo acceso este diario, a través de distintas investigaciones el fisco estimó que con las maniobras ilícitas, los empresarios (de las firmas Club Ken y Las Tunas, de San Juan) habrían evadido $ 2,2 millones correspondientes al IVA, entre 1996 y 1999, y más de $ 136 mil correspondientes al Impuesto a las Ganancias del año 1997.

El Tribunal, integrado por César Osiris Lemos, Claudio Javier Gutiérrez de la Cárcova y María del Carmen Roqueta, pudo comprobar que a los fines de poder gozar del beneficio de diferimiento de impuestos, los responsables de la firma Club Ken habrían invertido en la empresa Las Tunas. Las habrían retornado al patrimonio de Club Ken bajo la figura de «préstamos» y por ende no podrían ser destinadas a las inversiones a las que se encontraba obligada la empresa promocionada. Con esto se violentarían las condiciones establecidas en la normativa vigente a efectos de la utilización del beneficio de diferimiento de impuestos.

De esta manera, los responsables de la firma Club Ken habrían utilizado esta operación para beneficiarse con el ahorro del pago de los impuestos que procedían a diferir.

Los socios gerentes de las empresas involucradas poseían cada uno el 50% de su capital social y en la fecha investigada ocupaban los cargos de presidente y vicepresidente de Las Tunas. Asimismo, esa compañía era controlada por Club Ken, ya que poseía el 80% de su capital accionario.