GAFI ya exige cambios en proyecto contra aportes al terrorismo

No le será simple al Gobierno cumplir con la promesa de sancionar una nueva reforma contra el financiamiento al terrorismo antes de febrero que la semana pasada le hizo en París al GAFI. En ese encuentro la delegación argentina, encabezada por Julio Alak, explicó los dos proyectos enviados al Congreso que impulsan un agravamiento general de penas aplicable al financiamiento al terrorismo y otro que busca controlar la utilización de información de mercado para la comisión de fraude financiero, ya sea en entidades regulares o en tomadores de fondos no registrados.

Los resultados de esa reunión no fueron finalmente los que esperaba el Gobierno. El viernes se conoció un comunicado del GAFI donde evaluó, tras la ronda de consultas de este mes en París, la situación de la Argentina y la de Bangladesh.

Allí se intimó al país a que resuelva en lo inmediato las «deficiencias en su régimen de lucha contra el lavado y financiación del terrorismo».

Es cierto que el comunicado comienza «reconociendo el progreso hecho por la Argentina en su continuo esfuerzo político para reforzar las medidas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo». Luego felicita al país por el envío al Congreso de un proyecto de ley para modificar las deficiencias en la criminalización del financiamiento al terrorismo.

Pero en línea con la opinión de la oposición en la Argentina, el GAFI luego sentencia en el comunicado: «De todas formas, el proyecto tiene algunas deficiencias que la Argentina deberá enfrentar antes que sea promulgado».

Críticas

Es decir, el primer análisis que se hizo en París sobre el proyecto de ley tuvo críticas similares a las que emitió el organismo en 2007, cuando se avanzó en el Congreso con un proyecto sobre combate al financiamiento al terrorismo que no convenció al GAFI. Esto fue específicamente por las mismas razones que el proyecto actual: se evita de-finir claramente el tipo penal, es decir, calificar la conduc-ta terrorista, y se avanza en un agravamiento general de penas aplicables a esa actividad.

Al mismo tiempo, el GAFI recordó en el comunicado que «mantiene la preocupación sobre el largo número de deficiencias en el combate al lavado de dinero que se detectaron en octubre de 2010» y anuncia que continuará monitoreando al país.