Lavado: Alak en Cambridge con detectives y sin el GAFI

Julio Alak

Julio Alak debutará hoy en la Universidad de Cambridge cuando presente los avances para combatir el lavado de dinero en el país ante funcionarios y académicos de distintas latitudes. El marco será el Simposio Internacional sobre Delitos Económicos. Se espera que el ministro de Justicia reedite la presentación que dio en la última reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en Roma, cuando expuso las distintas legislaciones impulsadas desde el Gobierno para ir tras los lavadores e incluso exhibió decretos firmados por Cristina de Kirchner.

La presencia argentina que se paseará a partir de hoy por los claustros y los jardines del Jesus Collegue (que cuenta con una biblioteca de más de 500 años) es diversa: está integrada por el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena; el titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Juan Botempo; el exvicepresidente del Banco Central, Zenon Biagosh; el excónsul Marcelo Ruiz, la jueza Silvina Rivarola y dos abogados habitúes de Comodoro Py: Mariano Cúneo Libarona y José Barbaccia.

El foro es organizado por universidades y centros de investigación sin la participación de entidades multilaterales o Gobiernos. Entre los oradores figuran funcionarios, miembros de fuerzas de seguridad, directivos de empresas y abogados de importantes estudios internacionales. La invitación al Gobierno se extendió con el objetivo de que Alak se explaye sobre las reformas legislativas en materia penal para combatir el lavado. El caso argentino se expondrá, de esta forma, como uno de los modelos a seguir al igual que los de Singapur, Japón, Sri Lanka e Israel, entre otros.

Sin embargo, los funcionarios de la calle Sarmiento deberán ver desde la platea los paneles referidos a acciones concretas en el marco de procesos judiciales y sus resultados. Al igual que en el ámbito del GAFI, en Cambridge no desconocen que el país todavía no tiene entre sus credenciales resultados en el plano judicial, por lo cual sigue siendo monitoreado por dicho organismo internacional.

Los abogados Cúneo Libarona y Barbaccia integrarán un panel con expertos de talla global. Hablarán sobre fraudes y abusos, y compartirán el escenario con inspectores y detectives célebres en los llamados delitos de «guante blanco». Se trata de Clark Abrams, quien se desempeña en la fiscalía de crimen financiero de Nueva York; Andrew Fyfe, que ocupa un puesto similar en Londres; y George Milland, actual profesor universitario y consultor, que estuvo al frente de la Policía de la ciudad de San Pablo, en Brasil.