Operativos de la CNV

La Comisión Nacional de Valores (CNV) realizó ayer una serie de operativos en las sedes de Manta Compañía Inversora y en la Sociedad de Bolsa Epsilon, ambas en la ciudad de Mendoza, en el marco de una investigación llevada adelante por la AFIP en la que se detectó una importante fuga de divisas del país.

El viernes pasado, una investigación de la AFIP detectó que 10 clientes de la Sociedad de Bolsa Epsilon fugaron del país más de u$s 30 millones a lo largo de 2011, lo que representa una evasión impositiva de al menos $ 200 millones

Los procedimientos se realizaron por orden del Juzgado Federal Criminal y Correccional número 5, y los allanamientos se llevaron a cabo en las firmas involucradas y los domicilios de los responsables, representantes, contadores y personas autorizadas a operar.

La fuga se realizó a través del sistema denominado "contado con liqui", que es una operación bursátil lícita, que consiste en la compra con pesos en el mercado local de activos que cotizan en el exterior, para luego venderlos en esas plazas y depositar el dinero en cuentas bancarias que quedan fuera del alcance del fisco nacional.

"Los reales beneficiarios económicos entregaban cheques a Epsilon, que luego eran sellados por el agente de Bolsa bajo la denominación de las firmas pantalla", explicó la AFIP en un comunicado.

Se trata de flujos marginales de dinero no declarados al fisco nacional, y uno de los principales clientes de Epsilon es una empresa dedicada a la venta de facturas apócrifas en el mercado local, con el objetivo de facilitar la evasión de otros contribuyentes.